Rusia cierra nueve exchanges de criptomonedas por presuntos vínculos con fraude y lavado de dinero
Puntos clave
- •El FSB cerró nueve exchanges de criptomonedas no registrados en Moscow City y detuvo a más de 20 empleados durante operativos coordinados.
- •Los exchanges supuestamente lavaron ingresos de fraude convirtiendo fondos robados de estafas telefónicas en criptomonedas antes de transferirlos a cuentas vinculadas a Ucrania.
- •La ley rusa impone penas criminales a las operaciones de criptomonedas no registradas, incluyendo hasta siete años de prisión y multas de aproximadamente $13,100 para infracciones a gran escala.
- •El Ministerio del Interior ha iniciado una investigación por fraude y está trabajando para identificar víctimas adicionales con fines de posible compensación.
- •La represión coincide con el impulso más amplio de Rusia para formalizar la regulación de criptomonedas, con nuevas normas integrales programadas para entrar en vigor en 2026.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha cerrado nueve exchanges de criptomonedas no registrados en Moscú por presunto lavado de dinero vinculado a ingresos de fraude, según anunció la agencia.
Más de 20 empleados fueron detenidos durante operativos coordinados llevados a cabo en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, conocido comúnmente como Moscow City. Según el FSB, los exchanges convirtieron fondos robados a víctimas rusas de estafas telefónicas en criptomonedas y luego transfirieron los ingresos a cuentas vinculadas a operadores basados en Ucrania.
La operación fue realizada de manera conjunta con el Ministerio del Interior de Rusia. Las autoridades también se enfocaron en mensajeros que supuestamente recolectaban dinero en efectivo directamente de las víctimas y lo entregaban a los exchanges para su conversión en activos digitales. El fraude telefónico ha sido una preocupación persistente para las fuerzas del orden rusas, con autoridades que anteriormente reportaron pérdidas anuales significativas por dichos esquemas dirigidos a ciudadanos ancianos y vulnerables.
El Ministerio del Interior ha iniciado una investigación penal por fraude a gran escala. Los funcionarios indicaron que los esfuerzos continúan para identificar víctimas adicionales y evaluar una posible compensación.
Bajo la legislación de criptomonedas de Rusia, las personas y entidades que organicen o faciliten transacciones relacionadas con criptomonedas sin registrarse con el banco central pueden enfrentar penas criminales. Las infracciones básicas conllevan multas de hasta aproximadamente $4,000 y penas de prisión de hasta cuatro años.
Se aplican penas más severas a infracciones a gran escala o casos que involucren grupos organizados. En tales circunstancias, los castigos pueden incluir hasta siete años de prisión o trabajos obligatorios de hasta cinco años, junto con multas que alcanzan aproximadamente $13,100 o penas equivalentes basadas en ingresos.
La acción de aplicación de la ley se produce en medio de los esfuerzos continuos de Rusia para incorporar la negociación de criptomonedas a un marco regulatorio formal, con nuevas normas que entrarán en vigor en 2026. Rusia ha ampliado incrementalmente su supervisión de criptomonedas en los últimos años, incluyendo disposiciones que permiten el uso de activos digitales para transacciones transfronterizas bajo la supervisión del banco central.
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