El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) allanó nueve servicios de intercambio de criptomonedas no registrados en Moscú por presunto lavado de dinero vinculado a fondos obtenidos mediante fraude, que las autoridades han relacionado con centros de llamadas estafadores con base en Ucrania.

Según una declaración oficial publicada el viernes, el FSB detuvo a más de 20 empleados en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, ampliamente conocido como Moscow City. La operación se llevó a cabo de manera conjunta con el Ministerio del Interior de Rusia y tuvo como objetivo canales presuntamente utilizados para transferir fondos ilícitos al extranjero mediante criptomonedas.

El FSB informó que los exchanges convertían en criptomonedas el dinero robado a víctimas rusas de estafas telefónicas, antes de transferirlo a cuentas controladas por lo que la agencia describió como operadores ucranianos. Las autoridades reportaron que mensajeros de entre 18 y 25 años recogían el dinero en efectivo de las víctimas y lo entregaban a los exchanges para su conversión en activos digitales. El FSB también señaló que jóvenes provenientes de diversas regiones de Rusia fueron reclutados para trabajar en los exchanges a pesar de tener una formación financiera limitada.

El fraude telefónico se ha convertido en un problema criminal generalizado en Rusia, y las autoridades han reportado anteriormente pérdidas anuales de miles de millones de rublos vinculadas a esquemas que a menudo afectan a personas mayores. El uso de criptomonedas para trasladar fondos al extranjero ha complicado los esfuerzos de recuperación, ya que las transferencias de activos digitales pueden evadir la vigilancia bancaria tradicional y los controles transfronterizos.

El Ministerio del Interior ha abierto una investigación penal por fraude a gran escala, delito que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión según la legislación rusa. El FSB afirmó que continúan los esfuerzos para identificar a las víctimas y evaluar posibles compensaciones.

El FSB es la principal agencia federal de seguridad e inteligencia de Rusia, responsable de operaciones de contrainteligencia, seguridad interna y antiterrorismo. Los allanamientos se producen en medio del desarrollo continuo del marco regulatorio de Rusia para los activos digitales, con disposiciones centrales de una nueva ley de criptomonedas firmada por el presidente ruso programadas para entrar en vigor en 2026. En 2024, Rusia también legalizó la minería de criptomonedas y autorizó el uso de activos digitales para acuerdos transfronterizos, reflejando un enfoque dual de expandir los canales legítimos de criptomonedas mientras se intensifica la acción contra las operaciones no registradas.

Relacionado: El presidente ruso firma la ley de criptomonedas; las normas centrales entran en vigor en 2026