Los estadounidenses tienen poca experiencia en recuperar riquezas robadas o estafadas por gobernantes autoritarios caídos, pero un grupo de naciones que han lidiado con la cleptocracia —Nigeria, Perú y Filipinas— puede ofrecer una hoja de ruta, argumentó el ex redactor de discursos republicano David Frum en The Atlantic. Esas recuperaciones tardaron décadas y dependieron de agencias especializadas y de la cooperación transfronteriza, un precedente con implicaciones evidentes para cualquier esfuerzo estadounidense, dado que los activos ilícitos suelen depositarse en el extranjero, en jurisdicciones con estrictas leyes de secreto.

Frum escribió que el enriquecimiento y la corrupción de la familia Trump han colocado a Estados Unidos en la misma categoría que las democracias en recuperación, algo notorias, como resultado, dijo, de que los estadounidenses eligieran a un delincuente convicto y de que el Partido Republicano renunciara a sus funciones en el Congreso. Aun así, señaló, "hecho correctamente, este trabajo puede impartir justicia y fortalecer las instituciones democráticas a largo plazo. Pero limpiar tras un régimen corrupto también conlleva serios desafíos y riesgos".

Según Frum, el presidente Donald Trump abusó de su cargo para enriquecerse a sí mismo y a su familia de maneras sin precedentes, "no solo en Estados Unidos, sino también en la historia de casi cualquier democracia comparable". La única figura comparable, dijo, es el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien fue condenado a prisión.

"Trump enfrenta poco peligro de ir a prisión", dijo Frum, añadiendo que la Corte Suprema de Estados Unidos, controlada por los republicanos, "le ha otorgado una sustancial impunidad penal, incluso suponiendo que deje el cargo en 2029 como exige la Constitución. … Pero un expresidente sigue sujeto a responsabilidad civil, y los beneficios del soborno, la extorsión, el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado pueden quedar expuestos a sanciones civiles. Otros países han mostrado el camino".

Perú

Alberto Fujimori, elegido presidente de Perú en 1990, disolvió el Congreso y la Corte Suprema de ese país y reescribió la Constitución peruana para permitir su propia reelección en 1995. Luego llegó el enriquecimiento: su jefe de inteligencia dirigió un sistema de desvío de fondos y sobornos que "acumuló cientos de millones de dólares en cuentas bancarias extranjeras". Poco después de la reelección de Fujimori para un tercer mandato en 2000, huyó del país. Perú respondió creando una fiscalía especial y trabajando estrechamente con los países que albergaban los activos impugnados de Fujimori.

"Perú ha recuperado desde entonces unos 200 millones de dólares en riqueza malversada de cuentas en las Islas Caimán, Suiza, Estados Unidos y Luxemburgo", dijo Frum.

Filipinas

El dictador filipino Ferdinand Marcos saqueó miles de millones de dólares durante dos décadas. "Tras su derrocamiento, su sucesora electa democráticamente, Corazón Aquino, creó una Comisión Presidencial de Buen Gobierno para recuperar esta riqueza robada", dijo Frum. "Hasta 2022, la PCGG había devuelto 5.000 millones de dólares a Filipinas, según lo informado por el principal periódico en inglés del país". Aun así, el trabajo de la comisión seguía en curso décadas después de la caída de Marcos, una indicación de cuánto pueden prolongarse estas recuperaciones.

Nigeria

En Nigeria, el líder Sani Abacha desvió aproximadamente 4.000 millones de dólares hacia cuentas extranjeras y empresas fantasma. En 2002, el país estableció una unidad especializada, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, para reclamar el dinero a los herederos de Abacha.

"Este trabajo recibió considerable ayuda del gobierno suizo, que accedió a congelar las cuentas vinculadas a Abacha, y de Estados Unidos, que persiguió las empresas fantasma propiedad de Abacha", dijo Frum. "Nigeria recuperó unos 1.500 millones de dólares, según el recuento del Banco Mundial".

La lección para Estados Unidos

"¿El mensaje para los estadounidenses? La recuperación de activos corruptos de líderes caídos no es algo sin esperanza, pero es difícil y arriesgada", dijo Frum. "Este trabajo exige instituciones permanentes encargadas específicamente de investigar y procesar, y una amplia cooperación internacional para localizar, identificar, embargar y devolver el dinero sucio".

No obstante, el esfuerzo es necesario, insistió, porque "si la familia Trump puede conservar el dinero que ha acumulado en este mandato, la próxima generación de Trump será mucho más rica de lo que Donald Trump jamás fue". Para los lectores que siguen lo que viene después, las preguntas prácticas que plantea el artículo de Frum son institucionales: si el Congreso crea o fortalece un organismo dedicado a la recuperación, y si las autoridades estadounidenses cooperan con las jurisdicciones extranjeras donde se encuentran los activos impugnados.