Intento de fraude de 10 millones de dólares en Polymarket pone bajo escrutinio su rápido crecimiento en EE. UU.

El negocio de mercados de predicción de Polymarket en EE. UU., en rápida expansión, enfrentó una prueba importante en febrero después de que estafadores intentaran mover al menos 10 millones de dólares usando tarjetas de débito robadas, según informó The Wall Street Journal.

Presuntamente, los atacantes vincularon tarjetas robadas a cuentas de Polymarket US, realizaron apuestas y luego canalizaron los fondos hacia tarjetas limpias o cuentas que controlaban. El incidente expuso la presión sobre las salvaguardas que respaldan la expansión de Polymarket en Estados Unidos.

WSJ: Polymarket CEO Reportedly Told Staff to Keep Growing and Pay a Fine if Regulators Found Out Amid $10M Stolen-Card Fraud Attempt The Wall Street Journal reported that fraudsters linked stolen debit cards to Polymarket US accounts in February, attempting to move at least $10… pic.twitter.com/hbBJEJF3Fi — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 20, 2026

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La escala de la actividad tensionó los controles de pagos de Polymarket. Checkout.com llegó a rechazar como fraudulentos más del 80% de los depósitos que procesó, en comparación con una tasa industrial de aproximadamente el 1% citada por el Journal.

El intento de fraude pone a prueba los controles de crecimiento de Polymarket en EE. UU.

Empleados actuales y anteriores dijeron al Journal que el personal de cumplimiento escaló el repunte al director ejecutivo Shayne Coplan. Según esas fuentes, Coplan instó a la empresa a seguir expandiéndose y sugirió pagar una multa si los reguladores intervenían más adelante.

Polymarket no ha confirmado públicamente esa versión. El episodio ocurrió mientras la empresa construía una presencia regulada en EE. UU. Los registros de la CFTC muestran que QCX LLC comenzó a operar bajo el nombre Polymarket US después de recibir la condición de mercado de contratos designado el 9 de julio de 2025.

Esa condición sitúa a la plataforma dentro de un marco federal de derivados mientras su negocio continúa expandiéndose. Polymarket también tiene antecedentes de fiscalización previos con el regulador. En 2022, la CFTC ordenó a suador pagar 1,4 millones de dólares por ofrecer opciones binarias basadas en eventos sin el registro requerido.

Según el Journal, los niveles de fraude se mantuvieron elevados durante meses antes de acercarse a los estándares industriales en mayo. Posteriormente, Polymarket redujo la cantidad de tarjetas de débito que los usuarios podían vincular y contrató a la firma de prevención de fraude Riskified.

Salvaguardas más estrictas tras meses de fraude elevado

The Information informó por separado que Visa presionó a Checkout.com para reforzar sus controles después del aumento de contracargos y transacciones fallidas. Riskified también ha advertido que los mercados de predicción enfrentan riesgos que incluyen toma de cuentas, esquemas de retiro rápido y ataques con números de tarjeta.

El Journal informó posteriormente sobre otro incidente de seguridad que afectó a casi 500 usuarios, lo que sumó presión a los sistemas de riesgo de Polymarket. El periódico también informó que la CFTC está investigando a la empresa.

Los empleados recibieron instrucciones de conservar los registros relacionados con el episodio de fraude de febrero y otros asuntos, informó el Journal. El organismo no ha detallado públicamente la investigación reportada.

Polymarket afirma que utiliza sistemas para identificar actividades sospechosas y coopera con los reguladores y las fuerzas del orden. Su página de integridad de mercados indica que más de 90 cuentas fueron referidas a las autoridades, junto con los datos de más de 315 billeteras.

El intento de fraude de febrero ha puesto esas salvaguardas bajo mayor escrutinio mientras Polymarket expande su negocio regulado en EE. UU. y evalúa una posible salida a bolsa.

Fuente: https://blockonomi.com/polymarkets-10m-fraud-attempt-puts-its-rapid-u-s-growth-under-scrutiny/