Los fiscales polacos acusaron a un ex oficial de policía de pertenencia a un grupo criminal organizado, fraude y lavado de dinero en relación con el colapso del exchange de criptomonedas Zondacrypto, mientras los investigadores registran el depósito de combustible donde se vio por última vez al fundador de la plataforma antes de desaparecer hace cuatro años. La investigación abarca tanto el colapso financiero de la plataforma como las circunstancias de la desaparición de su fundador.

El caso ha recibido varios miles de quejas de clientes del exchange, y al menos otras cinco personas han sido acusadas en relación con él desde agosto.

Detención y acusaciones

Oficiales de la Oficina Central de Lucha contra el Ciberdelito (CBZC), la fuerza especializada de Polonia en cibercrimen, detuvieron a Artur K. el martes por orden del departamento de criminalidad organizada de la Fiscalía General, que informó que enfrenta dos cargos.

La noticia de la detención se conoció mediante una publicación en X de Waldemar Żurek (@w_zurek) el 22 de septiembre de 2026:

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…

— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

El primer cargo es la pertenencia a un grupo criminal organizado. El segundo agrupa causar daño patrimonial de gran magnitud a BitBay, BB Trade Estonia y una tercera entidad, facilitar la apropiación indebida de bienes confiados, facilitar el fraude informático y el lavado de dinero. BitBay y BB Trade Estonia son las identidades corporativas original y actual de la plataforma, lo que vincula el cargo directamente con la historia operativa del exchange.

Según la convención polaca, los sospechosos son identificados por su nombre de pila y una inicial. Artur K. es un ex oficial de policía, informó la Radio Polaca, citando la agencia estatal de noticias PAP.

Un registro de su domicilio dio con documentación sobre las operaciones del exchange. Estaba siendo interrogado como sospechoso, tras lo cual los fiscales decidirán si solicitan prisión preventiva, según Anna Adamiak, portavoz del fiscal general. La fiscalía no indicó si había respondido a las acusaciones.

Registro en el depósito de combustible

Mientras tanto, la policía de Katowice registra y examina el depósito de combustible donde se vio por última vez al fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek, antes de desaparecer en marzo de 2022. Los oficiales trabajan bajo la dirección de un equipo de fiscales, con apoyo de testigos expertos y lo que la fiscalía describió como equipos forenses especializados avanzados.

Los fiscales tratan el caso como una privación ilegal de la libertad y no como una desapición. Esa clasificación sitúa el destino del fundador dentro del propio caso penal, junto con las acusaciones por el colapso del exchange. Uno de los sospechosos anteriores está acusado de retirar un disco duro del grabador de CCTV de una gasolinera.

De BitBay a Zondacrypto

Suszek fundó el exchange en Katowice en 2014 como BitBay. La plataforma trasladó su registro a Estonia en 2020 bajo BB Trade Estonia, adoptó el nombre Zondacrypto y afirmaba tener 1.3 millones de clientes, en su mayoría polacos. Esa base de usuarios declarada es el trasfondo de los varios miles de quejas de clientes que ha recibido el caso.

El exchange congeló los retiros y dejó de operar en abril, y la unidad de inteligencia financiera de Estonia revocó la licencia del operador el 29 de junio.

Investigación más amplia

Al menos otras cinco personas han sido acusadas desde agosto, entre ellas Radosław P., expresidente del Comité Olímpico Polaco. Todos los que han respondido públicamente han negado las acusaciones, y ninguna de las alegaciones ha sido probada ante un tribunal. Los próximos pasos visibles son el resultado del registro del depósito y la decisión de los fiscales sobre si solicitar prisión preventiva para Artur K.