La Corte de Apelaciones de Filipinas congeló 116 activos financieros vinculados a un legislador de alto perfil, incluidas 25 billeteras de criptomonedas, como parte de una investigación por saqueo relacionada con presuntos sobornos en proyectos gubernamentales de control de inundaciones.

La orden de congelamiento tiene fecha del 21 de septiembre de 2026. El Consejo Antilavado de Dinero (AMLC), que facilitó la orden, la anunció públicamente el 1 de octubre de 2026. El consejo funciona como la autoridad de inteligencia financiera y antilavado de Filipinas, encargada de investigar transacciones vinculadas a actividades ilícitas y de actuar para preservar los presuntos productos del delito mientras avanza el caso.

Qué se congeló y por qué

Los 116 activos comprenden 86 cuentas bancarias, 4 cuentas de inversión, 1 póliza de seguros y 25 billeteras de activos virtuales. Todos están vinculados al legislador y a diversas partes asociadas.

La base legal de la medida es la Ley de la República N.º 7080, la Ley de Saqueo de Filipinas, un estatuto dirigido a funcionarios públicos acusados de acumular riqueza ilícita mediante una combinación o serie de actos manifiestos o criminales. Los investigadores afirman que se ha establecido causa probable que vincula los activos congelados con un esquema generalizado de sobornos centrado en proyectos de control de inundaciones.

Una orden de congelamiento es una medida de preservación y no un decomiso: bloquea las cuentas y billeteras enumeradas para que sus fondos no puedan moverse ni retirarse mientras avanza el caso, sin transferir la propiedad y sin constituir un hallazgo de culpabilidad.

Según los hallazgos del AMLC, el esquema involucró un esfuerzo deliberado para ocultar el origen de los fondos, que presuntamente se canalizaron a través de numerosos intermediarios, instituciones financieras y plataformas digitales. El consejo también señaló grandes sumas que no podían justificarse por ingresos operativos.

No se han revelado las identidades de las personas vinculadas a estas cuentas, ya que las protecciones legales de confidencialidad permanecen vigentes mientras el caso avanza.

Un escándalo que comenzó en 2025

La orden de congelamiento no es la primera medida en este caso. El escándalo de control de inundaciones salió a la luz por primera vez en 2025 y desde entonces ha involucrado a múltiples legisladores. Rondas anteriores de congelamientos de activos ya habían abarcado sumas que totalizan decenas de miles de de pesos. La investigación también ha revelado lo que la investigación describe como misconduct generalizado en diversas entidades gubernamentales.

Qué significa para las cripto y para el caso

El AMLC identificó específicamente los canales financieros digitales como instrumentos clave para mover fondos de maneras que ocultaban su origen, lo que coloca a las plataformas de activos virtuales en el mismo plano que los bancos y los intermediarios presuntamente utilizados en el esquema.

Varios aspectos del caso merecen atención. El primero es la divulgación: el legislador y las partes asociadas están actualmente protegidos por la confidencialidad, y cualquier eventual revelación de nombres probablemente agudizaría la atención pública y política sobre la investigación.

El segundo es el alcance. Los congelamientos anteriores ya habían alcanzado decenas de miles de millones de pesos, y la nueva orden agrega 116 activos más.

El tercero es cómo se sostiene la parte de activos virtuales. Aunque las 25 billeteras representan una pequeña proporción de los 116 activos en cantidad, constituyen una prueba de la capacidad de las autoridades para rastrear y preservar fondos en formato digital.