Tribunal de Batangas ordena la confiscación de 3.12 millones de pesos vinculados a corrupción, según el AMLC
Puntos clave
- •Un Tribunal de Primera Instancia de Batangas ordenó la confiscación de 3.12 millones de pesos que se determinó estaban conectados a una actividad ilícita que implica corrupción de funcionarios públicos y violaciones de la Ley Anticorrupción y Prácticas Corruptas.
- •Según el AMLC, el dinero habría sido proporcionado por un contratista y destinado como pago inicial a un legislador que estaba siendo presionado para abandonar una investigación sobre proyectos gubernamentales.
- •El legislador rechazó la propuesta y denunció el asunto a la policía, y no se han revelado los nombres de las personas involucradas en el caso.
- •El AMLC llevó el caso a través de la Oficina del Procurador General como una confiscación civil, una acción de recuperación de activos dirigida al bien mismo y no a un proceso penal.
- •La resolución del 9 de octubre aún no es firme y ejecutoriada, por lo que la apelación pendiente decidirá si los 3.12 millones de pesos permanecen en manos del Gobierno.
Un Tribunal de Primera Instancia (RTC) de Batangas, Filipinas, ordenó la confiscación de más de 3 millones de pesos vinculados a presunta corrupción detrás de ciertos proyectos gubernamentales, según el Consejo Antilavado de Dinero (AMLC).
El AMLC, la unidad de inteligencia financiera de Filipinas, utiliza la confiscación civil como herramienta de recuperación de activos: una acción judicial dirigida al bien mismo, separada de cualquier proceso penal, orientada a recuperar para el Estado los productos de actividades ilícitas.
"El Consejo Antilavado de Dinero (AMLC) ha obtenido una orden judicial que confiscó 3.12 millones de pesos a favor del Gobierno tras determinarse que los fondos estaban relacionados con una actividad ilícita que implica corrupción de funcionarios públicos y la violación de la Ley de la República No. 3019, o Ley Anticorrupción y Prácticas Corruptas", señaló el AMLC en un comunicado el jueves.
Según el consejo, el dinero estaba conectado con un funcionario gubernamental que presuntamente intentó disuadir a un legislador de investigar los proyectos en cuestión. El legislador rechazó la propuesta y denunció el asunto a la policía.
"Los fondos recuperados habrían sido proporcionados por un contratista y destinados como pago inicial al legislador", agregó el AMLC.
La agencia no reveló los nombres de las personas involucradas en el caso.
La orden de confiscación se originó en una resolución del 9 de octubre del tribunal de Batangas, que encontró "base suficiente para concluir que el dinero estaba relacionado con una actividad ilícita, justificando así su confiscación a favor del Gobierno".
Sin embargo, el AMLC señaló que el fallo aún no ha adquirido firmeza y sigue sujeto a apelación. En la confiscación civil, la reclamación del Gobierno sobre los fondos se confirma solo cuando la sentencia queda firme y ejecutoriada, por lo que el proceso de apelación determinará si los 3.12 millones de pesos permanecen finalmente en manos del Estado — el desarrollo clave a seguir a medida que el caso avance.
"El AMLC presentó el caso de confiscación civil a través de la Oficina del Procurador General", indicó, y agregó que "la confiscación exitosa subraya la importancia de una coordinación interinstitucional sostenida para rastrear, preservar y recuperar los productos vinculados a la corrupción y otras actividades ilícitas". — Katherine K. Chan
Fuente: BusinessWorld
