OpenAI ha terminado una serie de cuentas de ChatGPT conectadas a una organización criminal camboyana que utilizó el chatbot para facilitar fraude de inversión en criptomonedas. El caso se suma a un creciente conjunto de pruebas que muestra cómo grupos del crimen organizado están explotando herramientas de IA generativa junto con sistemas de pago con activos digitales.

El cierre se produce en medio del aumento de las estafas vinculadas a activos digitales, lo que está empujando a exchanges, desarrolladores de tokens y empresas de IA a reforzar medidas preventivas. Las llamadas estafas de "pig-butchering" —un término derivado de la expresión china "shā zhū pán", en la que los estafadores construyen relaciones románticas o de inversión con las víctimas antes de persuadirlas de transferir criptomonedas— siguen siendo generalizadas en el sudeste asiático, cada vez más apoyadas por contenido generado por IA.

Cómo los operadores integraron ChatGPT en la estafa

Según el informe de OpenAI, la investigación se activó por una alerta procedente de WhatsApp. La actividad se rastreó hasta cuentas supuestamente basadas en Poipet, una ciudad fronteriza camboyana conocida desde hace tiempo por investigadores internacionales por su relación con operaciones de fraude a gran escala, muchas de las cuales se cree que se expandieron a partir de la infraestructura construida para la industria local de casinos y apuestas en línea durante la pandemia.

OpenAI señaló que los operadores usaron ChatGPT para crear identidades falsas, traducir conversaciones a varios idiomas y redactar mensajes diseñados para generar confianza en los objetivos. El chatbot también se utilizó para producir materiales de marketing que promocionaban esquemas de inversión fraudulentos.

La criptomoneda fue central para la operación. Primero, las víctimas eran atraídas a conversaciones románticas o amistosas, y luego redirigidas a plataformas falsas de compraventa de criptomonedas y oro al contado. Para reforzar la ilusión de legitimidad, los perpetradores emplearon ChatGPT para fabricar pasaportes falsos, avisos legales, confirmaciones de compra de acciones y tableros falsos de negociación de cripto.

OpenAI describió el fraude como un proceso de tres etapas: los criminales primero convencían a las víctimas de enviar criptomonedas y después exigían pagos adicionales bajo el pretexto de tarifas de activación, impuestos o multas regulatorias.

La capa de trata laboral detrás de las cuentas

La investigación de OpenAI también descubrió indicios de trata laboral.

Algunos operadores usaron ChatGPT para diseñar anuncios de reclutamiento de “chatters” en Poipet, ofreciendo incentivos como boletos de viaje gratis, alojamiento, comida y ayuda con visados. Otras comunicaciones implicaban crear hojas de cálculo para seguir las deudas de los empleados, las deducciones salariales, las multas por mala conducta, el estado migratorio, la detención y los intentos de fuga.

Estos hallazgos guardan relación con la investigación de Elliptic, que encontró que muchas de las personas detrás de estafas románticas y de inversión son a su vez víctimas de trata de personas, obligadas a trabajar en complejos de crimen organizado en todo el sudeste asiático. En agosto de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que al menos 120,000 personas en Myanmar y aproximadamente 100,000 en Camboya estaban retenidas en complejos y obligadas a llevar a cabo estafas en línea, con víctimas originarias de toda la región y más allá.

Antes de cerrar las cuentas, OpenAI compartió sus hallazgos con actores de la industria y con las fuerzas del orden. Con base en comunicaciones internas, la empresa estima que la red contactó a cientos de víctimas, con pérdidas combinadas que podrían alcanzar miles de dólares.

Los flujos ilícitos de cripto alcanzan niveles récord

La escala del crimen con cripto da un contexto más amplio a la acción de OpenAI. Según el Crypto Crime Report de TRM Labs publicado el 28 de enero, los flujos ilícitos de criptomonedas se estimaron en $158 mil millones en 2025 —un aumento de casi 145% frente al año anterior y la cifra más alta en cinco años. Sin embargo, la proporción de actividad ilícita dentro del volumen total en cadena descendió de 1.3% en 2024 a 1.2% en 2025, lo que refleja una adopción más amplia de las criptomonedas.

El informe también encontró que las stablecoins representaron aproximadamente 84% de los ingresos fraudulentos verificados, consolidando su papel como el vehículo de pago dominante para operaciones de fraude organizado. Las autoridades de todo el mundo han respondido con una aplicación más intensa de la ley, incluido el National Cryptocurrency Enforcement Team del Departamento de Justicia de EE. UU. y la coordinación transfronteriza a través del Financial Action Task Force, aunque la naturaleza transfronteriza y seudónima de los pagos en cripto sigue complicando la recuperación de activos.

Las empresas de IA como punto de control

La intervención de OpenAI es notable porque la IA generativa ya puede realizar el componente más intensivo en mano de obra de las estafas: generar confianza con las víctimas. Un estudio de investigadores de Amrita Vishwa Vidyapeetham, Ca' Foscari University of Venice, University of Melbourne y Ben-Gurion University of the Negev demostró que un agente Claude habilitado con IA superó a un estafador humano al llevar a cabo una estafa de pig-butchering. Tras una semana de mensajes, 46% de los participantes usó el software recomendado por el agente de IA, frente a solo 18% cuando interactuaban con un operador humano. Los participantes también calificaron a la IA como más confiable.

Los investigadores entrevistaron a 145 personas que habían participado previamente en operaciones de estafa, incluidos sobrevivientes de trata provenientes de instalaciones en Camboya, Myanmar y Laos. Sus hallazgos indican que la función principal de la IA en las operaciones de estafa es automatizar la fase de construcción de confianza, y que restringir el acceso a modelos sofisticados de IA puede interrumpir las estafas antes de que las víctimas sean persuadidas de desprenderse de su dinero.

OpenAI y otros laboratorios líderes de IA han publicado cada vez más informes de inteligencia de amenazas que documentan cómo sus modelos son explotados por actores estatales, ciberdelincuentes y redes de influencia. A medida que los sindicatos del crimen organizado aprovechan más la IA generativa y los rieles de pago en criptomonedas, impedir el uso malicioso de herramientas avanzadas de IA podría volverse tan crítico para la ciberseguridad como bloquear monederos ilícitos o desmantelar redes de lavado de dinero.