EE. UU. obtiene poder para sancionar a operadores globales en el sector cripto de Irán
Puntos clave
- •OFAC emitió una determinación sectorial sobre activos digitales, otorgando a Estados Unidos autoridad para sancionar a personas extranjeras involucradas en ese sector de la economía iraní en cualquier parte del mundo.
- •La acción del Tesoro fue una de cinco determinaciones sectoriales anunciadas bajo la Executive Order 13902, junto con medidas sobre tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
- •El Tesoro dijo que Irán usa cada vez más las criptomonedas para evadir sanciones y vinculó la política con Operation Economic Outcast.
- •Entre las aproximadamente 60 designaciones relacionadas, Ivan Obukhov fue acusado de procesar más de $100 million en pagos con criptomonedas para la Fuerza Qods del IRGC.
- •Arman Kahzadian fue designado por actividad cibernética vinculada al robo de activos digitales, incluido el control de una billetera de Bitcoin por más de $30,000.
OFAC ha emitido una determinación sectorial que cubre los activos digitales, otorgando a Estados Unidos la autoridad para sancionar a cualquier persona en el mundo que opere en esa parte de la economía de Irán.
La medida es una de cinco determinaciones emitidas al mismo tiempo y se apoya en acciones anteriores sobre los sectores financiero y petrolero de Irán, extendiendo la presión a una parte de la economía que, según el Tesoro, se utiliza cada vez más para mover valor a través de las fronteras y sortear restricciones.
Entre las casi 60 designaciones anunciadas junto con las determinaciones, un corredor de la flota en la sombra está acusado de procesar más de $100 million en pagos con criptomonedas para la Fuerza Qods del IRGC.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se ha otorgado el poder de sancionar a cualquier persona en el mundo que opere en el sector de activos digitales de Irán, como parte de una campaña anunciada el lunes que el secretario Scott Bessent describió como Economic D-Day.
La Office of Foreign Assets Control emitió cinco determinaciones sectoriales bajo la Executive Order 13902, que cubren activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La determinación sobre activos digitales significa que la OFAC ahora puede designar a cualquier persona extranjera que opere en ese sector o preste servicios en él, sin importar dónde esté establecida. El Tesoro ya tenía un alcance similar sobre los sectores financiero y petrolero de Irán.
"Today, at President Trump’s direction, the U.S. Department of the Treasury has begun Operation Economic Outcast: an unprecedented, whole-of-government, economic campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers." — Treasury Department (@USTreasury) August 24, 2026
"Today, at President Trump’s direction, the U.S. Department of the Treasury has begun Operation Economic Outcast: an unprecedented, whole-of-government, economic campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers." — Treasury Department (@USTreasury) August 24, 2026
El Tesoro dijo que el régimen "increasingly turns to cryptocurrency as a tool of choice for sanctions evasion", señalando transacciones vinculadas al Islamic Revolutionary Guard Corps y a miembros internos del régimen. La nueva determinación añade autoridad formal de sanción a esa postura, incorporando los activos digitales a la misma arquitectura de aplicación que Washington ya ha usado contra bancos y ventas de petróleo.
Bessent enmarcó la campaña, llamada formalmente Operation Economic Outcast, en términos de guerra, y dijo que el objetivo era "to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone". Los países recibirán plazos individuales para poner fin a las actividades relacionadas con Irán antes de que se apliquen sanciones secundarias.
Crypto in the designations
Las aproximadamente 60 entidades, personas y embarcaciones nombradas junto con las determinaciones incluyen dos con vínculos directos con las criptomonedas.
Ivan Obukhov, ciudadano ucraniano radicado en los Emiratos Árabes Unidos, ha procesado desde 2023 más de $100 million en pagos con criptomonedas para facilitar ventas de petróleo en nombre de la Fuerza Qods del IRGC, según el Tesoro. Obukhov ha intermediado con embarcaciones de la flota en la sombra durante años y es propietario de Foscom FZE, con sede en los EAU, que fue designada junto con él.
Arman Kahzadian, parte de un grupo de actores cibernéticos dirigido por el Ministry of Intelligence and Security de Irán, se ha centrado en robos de activos digitales. El Tesoro dijo que tomó control de una billetera que contenía más de $30,000 en Bitcoin en el verano de 2023, una suma modesta frente a los pagos por petróleo, pero suficiente para justificar una designación bajo la autoridad de sanciones cibernéticas.
La medida sigue a otras dos acciones previas contra la actividad cripto iraní. La OFAC sancionó el exchange Nobitex por financiamiento del terrorismo, y este mes designó a empresas que aceptaban Bitcoin a cambio de paso seguro por el Strait of Hormuz.
Teherán desestimó la campaña antes de que llegara, con el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi calificando a Washington de "desperate" y diciendo que sus medidas eran "the same movie they keep playing over and over again," y añadió que los bloqueos y movimientos militares anteriores habían fracasado. Mohsen Rezaei, secretario del Supreme National Security Council de Irán, dijo que cualquier país que participe en sanciones contra Irán "will be regarded as an enemy", mientras el rial cayó el lunes a un mínimo récord en el mercado abierto de 2.02 million por dólar.
En Myriad, un mercado de predicciones propiedad de Dastan, la empresa matriz de Decrypt, los operadores situaron en 6% la probabilidad de que Washington anuncie el fin del bloqueo naval que volvió a imponer sobre el transporte marítimo iraní en julio para el 31 de agosto, con un aumento a 43% para fines de septiembre y a 76% para fin de año.
