La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones al exchange de criptomonedas Shelbit por facilitar transacciones financieras en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés). El IRGC fue designado por EE. UU. como Organización Terrorista Extranjera en 2019, lo que lo somete a uno de los regímenes de sanciones más estrictos administrados por la OFAC. La acción de ejecución también menciona a Siavash Kayvanpour, identificado como el operador de Shelbit, junto con varias empresas fachada vinculadas al exchange en múltiples países.

Según la OFAC, Shelbit procesó más de $1 millón en fondos provenientes de direcciones vinculadas al IRGC y transfirió fondos de vuelta a direcciones asociadas al IRGC. Bajo las sanciones de la OFAC, todos los bienes de las entidades designadas sujetos a la jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados, y las personas de EE. UU. tienen generalmente prohibido realizar transacciones con ellas; las partes extranjeras que realicen transacciones significativas con personas designadas también pueden enfrentar sanciones secundarias. Las sanciones se producen en medio de una creciente supervisión regulatoria de los exchanges de criptomonedas y su papel en transacciones transfronterizas que podrían violar sanciones internacionales.

Esta acción sigue a una serie de casos de evasión de sanciones iraníes rastreados por reguladores de EE. UU., como se destaca en este tweet de Elliptic. Irán ha sido identificado por empresas de análisis blockchain como una de las jurisdicciones más activas para actividades ilícitas basadas en criptomonedas, particularmente en relación con la evasión de sanciones y el blanqueo de ransomware. El caso subraya los desafíos de cumplimiento continuos dentro del sector cripto, particularmente en cuanto a la supervisión de clientes internacionales y la adherencia a los regímenes de sanciones.

Shelbit es un exchange de criptomonedas que facilita la negociación de diversos activos digitales. La jurisdicción de la OFAC se extiende a entidades involucradas en facilitar transacciones financieras que podrían violar las sanciones de EE. UU., especialmente aquellas conectadas con el IRGC de Irán. La medida de ejecución tiene como objetivo frenar el uso de criptomonedas en el financiamiento de actividades consideradas ilícitas bajo la ley de EE. UU.

Las sanciones dirigidas a Shelbit y Kayvanpour podrían tener implicaciones más amplias para la industria de las criptomonedas. Los equipos de cumplimiento de los exchanges que operan en o cerca de jurisdicciones de alto riesgo podrían enfrentar una mayor presión para examinar las transacciones vinculadas a entidades iraníes, y las herramientas de análisis blockchain se han vuelto fundamentales para identificar la exposición a nivel de billetera a direcciones designadas. La acción también plantea preguntas sobre cómo otros exchanges evalúan su exposición a riesgos regulatorios similares.

El caso se suma a un creciente cuerpo de acciones de ejecución por parte de las autoridades de EE. UU. dirigidas a plataformas de activos digitales acusadas de facilitar la evasión de sanciones, tras acciones anteriores contra entidades como Garantex y el servicio de mezcla Tornado Cash.