Bybit, el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, ha presentado una demanda civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC), su Oficina General de Reconocimiento (RGB), y el Grupo Lazarus — la organización de hackers vinculada a la RPDC que las autoridades estadounidenses han identificado como responsable del ciberataque de febrero de 2025 que resultó en el robo de aproximadamente 1.500 millones de dólares en activos digitales de la billetera fría de Ethereum del exchange.

El exchange también ha obtenido una medida cautelar preliminar que congela los activos robados identificados que actualmente están en poder o en movimiento por individuos y entidades no identificadas, designadas en el caso como demandados John Doe. La orden judicial está diseñada para preservar los activos digitales robados identificados mientras continúa el litigio, marcando un paso significativo en los esfuerzos de recuperación de Bybit, su apoyo a las investigaciones internacionales de las fuerzas del orden y su impulso por la rendición de cuentas en el ciberdelito a gran escala.

Al otorgar la orden, el tribunal determinó que "Bybit ha demostrado la probabilidad de éxito en el fondo" de sus reclamaciones. Al emitir la orden de restricción temporal inicial, el tribunal describió el incidente como "uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia".

La acción civil forma parte de una estrategia más amplia que combina inteligencia blockchain, cooperación internacional y remedios judiciales para perseguir a los actores detrás del ataque. Si bien las investigaciones penales siguen siendo responsabilidad de las autoridades gubernamentales, los procedimientos civiles ofrecen un mecanismo adicional para preservar los activos y proteger a las partes interesadas afectadas. La demanda sigue un modelo legal utilizado en casos previos de recuperación de criptomonedas, incluida la incautación por parte del Departamento de Justicia (DOJ) en 2023 de los fondos robados por Lazarus del puente Ronin (Ronin Bridge), donde las órdenes judiciales de congelación de activos ayudaron a recuperar una parte de los fondos robados.

"Nuestro enfoque nunca ha cambiado: proteger primero a nuestros usuarios, recuperar lo que podamos y asegurarnos de que las personas detrás de estos ataques rindan cuentas", dijo Ben Zhou, cofundador y CEO de Bybit. "El ataque de Lazarus no fue solo un ataque contra Bybit. Fue un ataque a la confianza en nuestra industria. Por eso hemos trabajado en estrecha colaboración con investigadores, exchanges, reguladores, fuerzas del orden y ahora los tribunales. Esperamos que esto marque otro paso para hacer de las criptomonedas un lugar mucho más difícil para que operen los delincuentes y un lugar mucho más seguro para todos los demás".

Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas a Través de Acciones Legales

La medida cautelar preliminar prohíbe la transferencia o disipación de los activos identificados conectados con el caso durante el litigio. Bybit ha indicado que buscará recursos judiciales adicionales a medida que avancen los procedimientos.

El caso civil se está llevando a cabo de forma independiente a las investigaciones penales en curso lideradas por las autoridades policiales de EE. UU. Bybit continúa cooperando estrechamente con las agencias pertinentes, incluido el FBI, compartiendo inteligencia blockchain y hallazgos de investigación que pueden respaldar acciones de ejecución más amplias.

A medida que los activos digitales se convierten cada vez más en objetivos de ciberdelitos transfronterizos sofisticados, la empresa cree que los recursos legales, junto con el cumplimiento de la ley penal, pueden desempeñar un papel importante en la preservación de los activos recuperables y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Los paneles de expertos de las Naciones Unidas han informado que los actores vinculados a la RPDC han robado miles de millones estimados en criptomonedas en los últimos años, y se alega que los fondos se destinan a los programas de desarrollo de armas del país bajo sanciones internacionales. Responsabilizar a los actores patrocinados por el estado a través de los tribunales civiles sigue siendo legalmente complejo, ya que las doctrinas de inmunidad soberana y el aislamiento de la RPDC del sistema financiero internacional limitan las vías de ejecución prácticas.

Colaboración Global Impulsando la Recuperación de Activos

Desde el incidente de febrero de 2025, Bybit ha trabajado junto a firmas de análisis blockchain, exchanges, custodios y agencias internacionales de aplicación de la ley para rastrear los activos robados e interrumpir las redes de lavado. Hasta la fecha, se han logrado los siguientes hitos:

• Se han recuperado aproximadamente 48,4 millones de dólares estadounidenses en activos robados.
• Se han congelado más de 30,5 millones de dólares estadounidenses en más de 28 exchanges y custodios, pendientes de nuevas acciones legales y de investigación.

Estos esfuerzos también han respaldado acciones de ejecución más amplias dirigidas a la infraestructura supuestamente utilizada para lavar fondos robados. Las autoridades en Alemania desmantelaron el exchange de criptomonedas eXch, mientras que las autoridades alemanas y suizas luego interrumpieron Cryptomixer.io, eliminando los canales clave utilizados para mover fondos ilícitos. En conjunto, estas acciones ilustran el impacto de la cooperación entre el sector privado y las fuerzas del orden en la lucha contra el ciberdelito transnacional. Los totales combinados de fondos recuperados y congelados representan aproximadamente el 5% del monto robado, lo que subraya la dificultad de rastrear y recuperar activos digitales una vez que se lavan a través de puentes entre cadenas, mezcladores (mixers) y exchanges descentralizados.

"La verdadera prueba viene después de la crisis", agregó Zhou. "Ahí es cuando demuestras si tu compromiso es real. Para nosotros, eso significa continuar fortaleciendo nuestra seguridad, trabajando de la mano con investigadores y socios de la industria, y haciendo todo lo posible para proteger a nuestros usuarios. La confianza no es algo que afirmas. Tienes que ganarla con acciones, todos y cada uno de los días".

Construyendo un Ecosistema de Activos Digitales Más Resiliente

Los procedimientos legales representan un componente del compromiso más amplio de Bybit de mejorar los estándares de seguridad en la industria de las criptomonedas. La empresa continúa invirtiendo en capacidades avanzadas de inteligencia blockchain, profundizando la cooperación con exchanges y reguladores, y apoyando iniciativas destinadas a hacer que el robo de activos digitales sea cada vez más difícil, rastreable y costoso para las organizaciones delictivas.

Esta acción refleja el compromiso de Bybit de responsabilizar a los actores de amenazas patrocinadas por el estado y utilizar todas las vías legales disponibles, tanto civiles como en cooperación con las fuerzas del orden, para interrumpir el ciberdelito dirigido a la industria de activos digitales.

Los procedimientos civiles siguen en curso. Bybit ha declarado que continuará cooperando con las autoridades pertinentes y proporcionará actualizaciones según lo permita el tribunal.

Para obtener más detalles sobre Bybit, visite Bybit Press. Para consultas de medios, contacte a: [email protected].

Fuente: Crypto Front News