La fiscal general de Nueva York, Letitia James, busca aproximadamente $1,370 millones de los fundadores de la plataforma de trading de criptomonedas colapsada NovaTech, tras un esquema que, según las autoridades, se dirigió a comunidades inmigrantes y religiosas y atrajo a más de 11,000 inversionistas solo en Nueva York.

Cobrar el dinero podría resultar difícil. Según James, los fundadores Cynthia y Eddy Petion han huido de Estados Unidos.

En una presentación ante la Corte Suprema del Condado de Nueva York el jueves, la oficina de James pidió a un juez que ordene a los Petion, a NovaTech y a las empresas relacionadas pagar alrededor de $1,370 millones en daños, disgorgement e intereses. La solicitud sigue a una sentencia en rebeldía de agosto de 2025, emitida después de que la pareja abandonara el país y no respondiera a la demanda del estado. Esa sentencia también les prohibió operar en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas.

James también anunció acuerdos por un total de casi $6 millones con cuatro de los principales promotores del esquema: Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. y James Corbett. Los cuatro pagarán los fondos en beneficio de las víctimas y quedan permanentemente prohibidos de las industrias de valores, materias primas y criptomonedas.

"Estos estafadores se dirigieron a comunidades inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor, pero en cambio les robaron sus ahorros de toda la vida", dijo James en un comunicado.

James demandó por primera vez a NovaTech y AWS Mining en junio de 2024, alegando que las empresas defraudaron a los inversionistas por más de $1,000 millones. Dos meses después, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) acusó a los Petion y a otros de lo que describió como un fraude de $650 millones.

Según la oficina de la fiscal general, los Petion enfocaron su reclutamiento en comunidades inmigrantes, particularmente los haitianos de Nueva York, trabajando a través de grupos de oración, redes sociales y chats de WhatsApp. Los anuncios se difundieron en criollo haitiano y apelaban a mensajes religiosos. Más de 11,000 neoyorquinos invirtieron en la plataforma, de cientos de miles de inversionistas en todo el mundo. Ese enfoque —construir confianza dentro de congregaciones unidas y redes comunitarias antes de ofrecer rendimientos— encaja en el patrón que los reguladores describen como fraude de afinidad, en el que los promotores aprovechan relaciones existentes para reclutar inversionistas.

NovaTech se presentaba como un corredor de fondos de cobertura registrado con licencia para operar criptomonedas en Estados Unidos y anunciaba rendimientos semanales de 2% a 4% —más de 140% al año, según el estado. En la práctica, la plataforma envió poco menos de $26 millones a su proveedor de trading entre 2019 y 2023, y perdió alrededor de $18.2 millones de ese monto, según la presentación. Los pagos semanales y las bonificaciones por reclutamiento se financiaban con depósitos de nuevos inversionistas, dijo el estado. Cuando NovaTech colapsó en 2023, decenas de miles de inversionistas quedaron sin poder retirar sus fondos.

Datos del procesador de pagos CoinPayments muestran que los inversionistas depositaron aproximadamente $1,160 millones en criptomonedas en la billetera de NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023, con Cynthia Petion como la única usuaria autorizada de la cuenta, según el estado. Al menos $134.5 millones fueron a billeteras pertenecientes a los Petion. Después de restar los fondos enviados para trading, la fiscal busca unos $1,130 millones en disgorgement más $232 millones en intereses.

Antes de lanzar NovaTech, los Petion fueron los principales promotores en EE.UU. de AWS Mining, un proyecto que prometía rendimientos mensuales de 15% a 20% por minería de criptomonedas antes de colapsar en 2019. Según la presentación del jueves, Cynthia Petion admitió en un chat de WhatsApp haber ganado al menos $3 millones con ese esquema anterior.

La solicitud ahora queda en manos de un juez de Nueva York, y el dinero que realmente llegue a las víctimas dependerá de la ejecución del fallo y de los acuerdos con los promotores, un proceso que, en el caso de los fundadores, se complica por su salida de Estados Unidos.