La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió a un tribunal que ordene a los fundadores de la plataforma de trading de criptomonedas y divisas NovaTech, hoy desaparecida, Cynthia y Eddy Petion, junto con empresas relacionadas, pagar 1.370 millones de dólares por un esquema Ponzi.

Según una presentación judicial del jueves, la fiscal general solicita la devolución de aproximadamente 1.130 millones de dólares en fondos de inversores, más 232,5 millones de dólares en intereses. El tribunal declaró a los Petion y a las empresas relacionadas responsables por rebeldía en agosto de 2025 tras no responder a la demanda. Una declaratoria de rebeldía significa que las acusaciones no fueron contestadas ante el tribunal y, dado que los montos se solicitan mediante una moción, el juez aún debe decidir qué, si algo, otorgar.

La moción también aborda un proyecto anterior. La fiscal general solicita por separado unos 6,15 millones de dólares, incluyendo intereses, por AWS Mining, un esquema de minería de criptomonedas que colapsó en 2019. James demandó a NovaTech, AWS Mining y otras empresas asociadas en junio de 2024.

Más de 11.000 neoyorquinos perdieron decenas de millones de dólares a través de NovaTech y AWS Mining, según la oficina de la fiscal general. La demanda alega que los promotores se dirigieron a comunidades haitianas y de otros inmigrantes a través de grupos de oración, redes sociales y WhatsApp, prometiendo altos rendimientos y bonos por reclutamiento.

La presentación detalla el flujo de fondos: los inversores depositaron alrededor de 1.160 millones de dólares en las billeteras de criptomonedas de NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023. De ese total, solo unos 26 millones de dólares fueron colocados con el proveedor de trading de la plataforma, B2Broker, según la fiscal general. Estas cifras son centrales para el cálculo de la oficina sobre cómo funcionó la operación.

NovaTech colapsó en 2023, dejando a decenas de miles de inversores sin poder retirar sus fondos.

En un desarrollo aparte, cuatro personas que reclutaron inversores para NovaTech acordaron pagar casi 6 millones de dólares en acuerdos destinados a beneficiar a las víctimas, según la oficina de la fiscal general. Esos acuerdos son independientes de la solicitud pendiente de sentencia contra los fundadores y sus empresas.

Cointelegraph buscó comentarios de la Oficina de la Fiscal General de Nueva York sobre cómo se distribuirían los fondos recuperados a las víctimas y qué medidas podrían tomarse para ejecutar la sentencia, pero no recibió respuesta al momento de la publicación. Cómo falla el tribunal sobre la solicitud económica del estado —y si los fondos realmente pueden recuperarse y distribuirse— sigue siendo la cuestión abierta a seguir en el caso.