Los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, podrían deber casi 1.370 millones de dólares después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidiera a un tribunal estatal que determinara cuánto debe pagar la pareja, casi cuatro años después de que huyeran de Estados Unidos a mediados de 2022.

La medida llega en medio de una profunda frustración para las víctimas. Las autoridades solo han recuperado 5,98 millones de dólares hasta ahora, principalmente mediante acuerdos con los promotores del esquema, una suma que palidece frente a las pérdidas que NovaTech causó a sus clientes y apaga cualquier esperanza de un reembolso completo.

La persecución de 1.370 millones de dólares de Nueva York contra los fundadores ausentes

Los 1.370 millones que James persigue de los Petion se dividen en 1.130 millones en disgorgement, es decir, la entrega de las ganancias presuntamente obtenidas mediante ilícitos, y 232,5 millones en intereses previos al fallo que cubren el período anterior a una sentencia definitiva. La solicitud avanza a través de una investigación judicial (inquest), un proceso que permite al tribunal asignar una cifra en dólares después de que la responsabilidad ya haya sido determinada, lo que significa que los 1.370 millones representan lo que el estado solicita y no una cifra determinada por el tribunal.

La responsabilidad en el caso NovaTech quedó fijada en agosto de 2025 mediante una sentencia en rebeldía, dictada después de que Cynthia y Eddy Petion —que desde entonces huyeron del país— nunca respondieran a la demanda. La pareja vivía anteriormente en Wellington, Florida, hasta aproximadamente mayo de 2022, y en agosto de 2024 la SEC ubicó a Cynthia Petion en Panamá. Un fallo contra dos personas fuera de la jurisdicción de EE. UU., sin que se presentaran registros, es más una reclamación en papel que un camino hacia la recuperación.

El desarrollo genera una nueva frustración para los más de 11.000 neoyorquinos que perdieron decenas de millones de dólares al invertir en NovaTech y en el anterior programa de los Petion, AWS Mining.

Los promotores llegan a acuerdos mientras los fundadores siguen prófugos

Mientras los Petion permanecen fuera de alcance, cuatro promotores del esquema —Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett y Ricardo Roy Sr.— acordaron pagar disgorgement a las víctimas, según el anuncio de la fiscal general. Zizi pagará 2,9 millones de dólares, Ciceron 2,05 millones, Corbett 750.000 y Roy Sr. 275.861, montos que en conjunto representan prácticamente la totalidad de los 5,98 millones recuperados hasta ahora. Los cuatro también fueron prohibidos de forma permanente de las industrias de valores, materias primas y criptomonedas.

Fondos mal gestionados y brechas contables evidentes

La oficina de la fiscal general encontró brechas contables importantes al examinar los 1.160 millones de dólares en criptomonedas que los inversores depositaron en las billeteras de NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023. Solo 25,99 millones de esa suma, apenas más del 2 por ciento de los depósitos de los clientes, fueron efectivamente enviados por la empresa a su proveedor de trading, B2Broker, y los operadores perdieron 18,19 millones de ese monto.

Según la presentación de oficina de James, Cynthia Petion autorizó retiros de al menos 134,5 millones de dólares a billeteras vinculadas a ella y a su esposo. La fiscal general afirma que NovaTech operó menos como una plataforma de trading genuina y más como un esquema piramidal, pagando las supuestas ganancias y bonos de reclutamiento con nuevos depósitos.

Una máquina de marketing construida sobre la confianza

El marketing de NovaTech explotó la confianza que los clientes depositaban en sus reclutadores, concentrándose en las comunidades inmigrantes haitianas y religiosas a través de las redes sociales y de grupos y chats de oración en WhatsApp, junto con anuncios en criollo haitiano. Las víctimas creían que podían retirar sus fondos en cualquier momento, ya que se les había dicho que NovaTech era un bróker de fondos de cobertura registrado y con licencia para operar criptomonedas en Estados Unidos.

El segundo esquema de los fundadores

NovaTech no fue el primer emprendimiento de los Petion. AWS Mining, que prometía rendimientos mensuales del 15% al 20%, colapsó en 2019 antes del lanzamiento de NovaTech.

La SEC acusó a los Petion y a seis promotores por el fraude de 650 millones de dólares, que afectó a más de 200.000 inversores en todo el mundo, según la demanda del regulador. El organismo indicó que NovaTech reportaba ganancias semanales del 2% al 3% mientras operaba solo una fracción de los depósitos. NovaTech colapsó en mayo de 2023.

Fuente: Cryptopolitan