La fiscal general de Nueva York, Let James, anunció el 22 de octubre acuerdos por casi 6 millones de dólares con cuatro promotores vinculados al fraude de criptomonedas NovaTech, y pidió a un tribunal que ordene a los fundadores fugitivos del esquema entregar más de 1.370 millones de dólares, incluidos 232 millones en intereses, según el anuncio de la fiscal general.

Los fundadores nunca comparecieron ante el tribunal

La solicitud se dirige contra Cynthia y Eddy Petion, quienes operaban NovaTech, junto con sus empresas. La pareja nunca respondió a la demanda presentada por el estado en junio de 2024, y en agosto de 2025 un juez dictó una sentencia en rebeldía que los declaró responsables y les prohibió promover o vender valores, materias primas o criptomonedas en Nueva York. Una sentencia en rebeldía permite a un tribunal establecer responsabilidad sin juicio cuando los demandados nunca responden a la demanda. Según la fiscal general, la pareja huyó del país.

La presentación judicial del estado pide al tribunal que ordene la restitución de 1.134.549.691 dólares —la devolución del dinero obtenido mediante el fraude— más 232.473.894 dólares en intereses previos al fallo (intereses que se acumulan sobre el monto en disputa antes de que se dicte la sentencia), para un total de NovaTech de 1.367.023.585 dólares. Se buscan unos 6,2 millones de dólares adicionales por el esquema anterior de AWS Mining.

Los Petion también ignoraron una orden judicial de entregar los registros de inversores y una contabilidad completa. Sin esos registros, señala la presentación, la mayoría de los depositantes de NovaTech aparecen solo como nombres de usuario —como “moneywhileyousleep”— que no pueden asignarse con certeza a personas reales.

1.160 millones de dólares entraron, unos 26 millones se operaron

Los inversores depositaron 1.160 millones de dólares entre 2019 y 2023, según la presentación. Solo unos 26 millones se enviaron a la plataforma de trading, y 18,2 millones de ese monto se perdieron en operaciones, mientras que más de 134,5 millones se retiraron a las billeteras de los propios Petion.

Los depósitos fluyeron hacia una única billetera de pagos que, según la presentación, solo Cynthia Petion podía controlar. Una fracción se envió a la plataforma de trading que NovaTech licenció de B2Broker, una empresa que provee tecnología de trading a corredores, y la mayor parte de ese monto se perdió. Los rendimientos semanales anunciados de 2% a 4% eran fabricados, dice el estado, y se pagaban con los depósitos de otros inversores.

La propuesta circuló a través de redes de confianza —un patrón que los reguladores de valores llaman fraude de afinidad, en el que los esquemas se difunden mediante grupos religiosos, étnicos u otros grupos cercanos—. Según el estado, los Petion llegaron las comunidades haitianas a través de grupos de oración, chats de WhatsApp y anuncios en criollo haitiano con mensajes religiosos, y comercializaron falsamente NovaTech como un corredor de fondos de cobertura registrado con licencia para operar criptomonedas en Estados Unidos. Su venture anterior, AWS Mining, prometía rendimientos mensuales de 15% a 20% antes de colapsar en 2019.

Cuando NovaTech colapsó en 2023, decenas de miles de inversores no pudieron retirar sus fondos. El estado contabiliza más de 11.000 víctimas en Nueva York entre ambos esquemas, dentro de cientos de miles en todo el mundo. La SEC presentó un caso federal separado en 2024.

Los casi 6 millones de dólares en acuerdos llegan lentamente

Los cuatro promotores están permanentemente inhabilitados en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas. Sus acuerdos suman aproximadamente 5,98 millones de dólares.

El acuerdo de octubre de Corbett distribuye sus primeros 200.000 dólares en ocho cuotas de 25.000 dólares, una cada seis meses. Los 550.000 dólares restantes solo se hacen exigibles cuando Corbett gane más de 80.000 dólares al año, y el 35% de los ingresos por encima de ese nivel se destinará al saldo. Los montos impagos acumulan un interés anual de 9%, y debe presentar declaraciones juradas de finanzas dos veces al año. El saldo completo se vuelve exigible de inmediato si el estado determina que falseó u omitió cualquier activo material, y el dinero que reciba de acuerdos con empresas de marketing multinivel, incluida GS Partners, irá al estado hasta cubrir lo que aún debe.

El acuerdo de mayo de Ciceron entrega a Nueva York sus derechos a cualquier distribución del receptor —un funcionario designado por el tribunal que recupera y redistribuye activos en casos de fraude— en el caso de fraude de EminiFX de la CFTC, además de 1,35 millones de dólares en efectivo: 850.000 dentro de los 30 días posteriores a que el tribunal firme la orden, y 500.000 en cuatro cuotas de 125.000 dólares exigibles al final de cada año de 2026 a 2029. Llegó a un acuerdo sin admitir ni negar las acusaciones. Roy, quien según la presentación es hermano de Cynthia Petion, firmó su acuerdo con el estado en junio de 2024.

Aún no hay proceso de reclamos

El anuncio no indica cuánto dinero de los promotores se ha recaudado, quién puede reclamarlo ni cuándo comenzarán los pagos a las víctimas, y los registros de inversores faltantes dificultarán la construcción de cualquier proceso de reclamos. Como muestran otros casos, recuperar activos y pagar a las víctimas son pasos separados.

Fechas clave próximas:

• 31 de diciembre de 2026: vence la primera cuota de 125.000 dólares de Ciceron.
• 1 de abril de 2027: vence la primera cuota de 25.000 dólares de Corbett.
• Pendiente: el fallo del tribunal sobre la solicitud de 1.370 millones de dólares, y cualquier proceso de reclamos de la fiscal general.

Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento legal, financiero ni de inversión.

Reportado originalmente por Coindoo.