La Oficina Nacional de Investigación (NBI) informó el jueves que ha lanzado una investigación nacional sobre la obtención y el uso de documentos de ciudadanía filipina fraudulentos.

En virtud de una Orden de Memorando, el director de la NBI, Melvin A. Matibag, instruyó a las Oficinas Regionales del organismo identificar e investigar esquemas organizados que involucran certificados de nacimiento y pasaportes obtenidos fraudulentamente, documentos de respaldo falsificados, filiación simulada o ficticia, sustitución de identidad, tergiversación material y corrupción, entre otros métodos.

La orden apunta a los documentos que constituyen la base de la cadena de identidad del país. La ciudadanía filipina se adquiere principalmente por descendencia y no por lugar de nacimiento, lo que convierte al certificado de nacimiento en el registro fundamental de la reclamación de nacionalidad de una persona — y explica por qué la filiación simulada y los registros civiles falsificados están en el centro de la directiva y no en sus márgenes.

En un comunicado, la NBI señaló que la investigación subraya que la documentación fraudulenta no es meramente un tema migratorio, ya que permite la explotación de instituciones y actividades reservadas a los filipinos.

Ese planteamiento refleja lo que está en juego jurídicamente: la ley filipina reserva la propiedad de tierras y una serie de actividades comerciales nacionalizadas a los ciudadanos, y la elegibilidad para cargos públicos también depende de la ciudadanía, por lo que un documento falsificado puede funcionar como una puerta de entrada a derechos y activos que los extranjeros no pueden poseer legalmente.

"El objetivo no es simplemente descubrir un documento falso", afirmó la NBI. "Queremos determinar quién lo produjo, quién lo facilitó, quién se benefició de él, qué instituciones fueron comprometidas, qué activos se adquirieron a través de él y si existe una criminal organizada o de seguridad nacional detrás de ello".

La investigación priorizará los casos validados con vínculos con operadores de juegos en línea offshore de Filipinas o con las operaciones de los titulares de licencias de juegos por internet, el crimen organizado transnacional, las drogas ilegales, la trata de personas, el lavado de dinero, el cohecho y la corrupción, las preocupaciones de seguridad nacional, la propiedad de tierras, las actividades nacionalizadas y las personas que ejercen o buscan cargos públicos.

La referencia a los POGO es destacable para quienes siguen el sector: los operadores de juegos en línea offshore de Filipinas, negocios de apuestas en línea que atendían a clientes en el extranjero, fueron obligados a cesar operaciones a nivel nacional para finales de 2024, y la directiva ahora coloca los casos vinculados a los POGO y a los titulares de licencias de juegos por internet al frente de la lista de prioridades de la investigación.

También abarcará propiedades, participaciones corporativas, vehículos y otros activos conectados con los sujetos validados, y examinará el uso de testaferros, nominados y vehículos corporativos para determinar la titularidad beneficiaria.

El Sr. Matibag otorgó a los directores regionales noventa días para presentar un inventario inicial de sujetos validados, redes sospechosas, facilitadores, estado de las investigaciones y activos identificados — un plazo que establece el primer punto de control concreto de la investigación, cuando podrá comenzar a medirse el alcance nacional de los esquemas y de los activos adquiridos a través de ellos. — CAT