El exchange de criptomonedas MEXC fue cortado del sistema financiero de EE. UU. después de que el Departamento del Tesoro lo acusara de procesar miles de millones de dólares en transacciones ilícitas. La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), la unidad de inteligencia financiera del Tesoro, emitió una orden citando una presunta evasión de sanciones y vínculos con la ciberdelincuencia. MEXC dijo que está revisando sus controles y que continúa operando con normalidad.

Según la orden de FinCEN, MEXC permitió al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a operaciones de ciberdelincuencia y a la evasión de sanciones que involucran a Irán, Corea del Norte y Rusia durante el período de cinco años entre mayo de 2021 y mayo de 2026. El exchange con sede en Seychelles fue fundado en 2018 y dice atender a más de 40 millones de usuarios en más de 170 países, ofreciendo acceso a 3.000 criptomonedas y activos tokenizados. FinCEN administra la Ley de Secreto Bancario y tiene la autoridad de restringir del sistema financiero estadounidense a las entidades que considera riesgos de lavado de dinero, y el efecto de tal orden se hace sentir a través de los bancos y empresas de pagos estadounidenses que de otro modo moverían los flujos de dólares de la plataforma.

Lo que alega la orden de FinCEN

El Tesoro señaló que MEXC seguía procesando transacciones hasta junio de 2026 con Garantex y Grinex, dos entidades rusas bajo sanciones. También dijo que el exchange facilitó o procesó al menos 226 millones de dólares en transacciones que beneficiaron o se conectaron con la red rusa de evasión de sanciones A7, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la oficina del Tesoro que administra los programas de sanciones de EE. UU.

La orden también describe transacciones directas entre MEXC y exchanges de criptomonedas iraníes. De mayo de 2021 a mayo de 2026, MEXC envió o recibió aproximadamente 1.000 millones de dólares en transacciones directas con más de 40 exchangers iraníes de moneda virtual convertible (CVC) identificados —empresas que convierten activos digitales en moneda emitida por gobiernos—, dijo el Tesoro, añadiendo que algunos de esos exchangers están sujetos a sanciones de EE. UU. e internacionales.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro afirmó que MEXC había servido como centro de actividades que incluyeron pagos de ransomware y estafas, evasión de sanciones iraníes y norcoreanas, y actividad vinculada a mercados darknet rusos y de otros países.

"Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC Global había enviado o recibido aproximadamente 1.000 millones de dólares en transacciones directas con más de 40 exchangers iraníes de CVC identificados, algunos de los cuales están sujetos a sanciones de EE. UU. e internacionales", dijo el departamento.

FinCEN atribuyó la actividad presunta a deficiencias en las políticas de prevención de lavado de dinero y de identificación y verificación de clientes de MEXC. La orden advierte que las instituciones financieras y las personas en EE. UU. podrían enfrentar sanciones secundarias o acciones de cumplimiento por transferencias hacia o desde MEXC —la disposición que otorga a la orden su alcance, ya que pone en aviso a cualquier banco, procesador de pagos o individuo estadounidense de que manejar flujos relacionados con MEXC también conlleva riesgos legales para ellos. La medida también fue reportada por BleepingComputer.

MEXC dice que está revisando sus controles

MEXC dijo que se enteró de la orden de FinCEN el 6 de noviembre de 2026 y que la ha estado revisando con sus equipos legales y de cumplimiento. La compañía afirmó que inició una revisión independiente de sus controles de prevención de lavado de dinero y sanciones y que tiene la intención de colaborar de manera constructiva con FinCEN y otros reguladores y autoridades competentes pertinentes en todo el mundo.

El exchange también dijo que opera con normalidad y que los activos de los usuarios permanecen seguros. MEXC caracterizó su respuesta como una revisión de la orden y de sus controles internos, junto con una colaboración planificada con reguladores en Estados Unidos y en el extranjero. Para la base global de usuarios del exchange, y para las instituciones estadounidenses que evalúan la advertencia de la orden, los desarrollos inmediatos a seguir son los hallazgos de la revisión independiente de prevención de lavado de dinero y sanciones y el resultado de la colaboración con FinCEN que la compañía dice que tiene la intención de emprender.