El exchange de criptomonedas Kraken afirmó que algunos clientes quedaron brevemente bloqueados fuera de sus cuentas tras recibir pequeñas cantidades de monedas digitales sancionadas en lo que la empresa describió como un “ataque de polvo”.

En una declaración a Bitcoin Magazine, Kraken indicó que las monedas fueron transferidas en un ataque de polvo, una táctica en la que se envían cantidades muy pequeñas de criptomonedas a numerosas direcciones de billetera con el fin de rastrearlas y desanonimizarlas. En las blockchains públicas, cualquiera puede enviar fondos a cualquier dirección y los destinatarios no pueden rechazar una transferencia entrante, razón por la cual este tipo de depósitos no solicitados son difíciles de detener antes de que lleguen.

Kraken señaló que el propósito de las transferencias era activar verificaciones de cumplimiento mediante la distribución de fondos sancionados en otras plataformas. Bloomberg fue el primero en informar la noticia.

“No sabemos quién está detrás de estos ataques, pero probablemente esperan que, si los fondos sancionados llegan a la cuenta de un cliente, se active un bloqueo total de la cuenta, causando una interrupción operativa para un gran número de usuarios”, dijo un portavoz de Kraken.

Los exchanges de criptomonedas, al igual que otras empresas financieras, generalmente operan bajo reglas de sanciones que les exigen detectar y bloquear fondos vinculados a partes sancionadas, lo que puede obligar a revisar cuentas cuando esos fondos llegan sin haber sido solicitados.

El portavoz dijo que los clientes quedaron brevemente bloqueados fuera de sus cuentas, pero que el equipo de cumplimiento de Kraken “se movilizó rápidamente para restablecer el acceso mientras continuaba reteniendo los fondos sancionados según lo requerido”.

“Estamos trabajando con las autoridades para garantizar que estos ataques no logren el impacto previsto”, añadió la declaración.

Bloomberg, citando a Arkham Intelligence, informó que un total de 12,000 transferencias de este tipo se enviaron este mes desde la billetera a direcciones vinculadas a Kraken. Arkham identificó la billetera como vinculada a HTX a partir de direcciones que el exchange ha divulgado públicamente como parte de su prueba de reservas, una práctica de transparencia en la que los exchanges publican direcciones de billetera on-chain para que los clientes puedan verificar que la plataforma posee los activos que respaldan sus saldos.

HTX, anteriormente conocida como Huobi, es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo. La Unión Europea sancionó al exchange en julio, señalando que había ayudado a rusos a evadir sanciones.

“Los recientes ataques de polvo desde billeteras propiedad de HTX parecen ser un intento de propagar fondos sancionados por el Reino Unido y la UE a otras plataformas con el fin de desacreditar a la industria en general”, continuó el portavoz de Kraken.

El dusting, o esparcimiento de polvo, ocurre desde hace años. En 2022, alguien envió Ethereum a celebridades desde una billetera de Tornado Cash un día después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionara la aplicación de mezcla de monedas utilizada por grupos de hackers patrocinados por el Estado norcoreano.

Entre las celebridades objetivo de ese ataque de dusting de 2022 se encontraban el comediante Jimmy Fallon, el youtuber Logan Paul y el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong. Las autoridades federales dijeron que no procesarían a las celebridades que recibieron las criptomonedas sancionadas.

Este artículo apareció primero en Bitcoin Magazine y fue escrito por Mathew Di Salvo.