Justin Sun, fundador de TRON y propietario del exchange HTX, ha desestimado una ola de informes que afirmaban que billeteras del exchange habían estado enviando pequeñas transferencias de criptomonedas a direcciones no relacionadas, calificando las acusaciones de fabricadas.

Al escribir en chino en X el 18 de agosto, Sun dijo, lo que traducido al inglés significa: “La investigación es clara: todo está inventado”. No aportó detalles de respaldo en la publicación, solo enlazó a un seguimiento no especificado, y no nombró a los acusadores, no describió las transferencias ni explicó qué había investigado su equipo.

La publicación llegó tras lo que fue ampliamente visto como un día convulsionado para HTX, anteriormente conocida como Huobi. Durante horas, los traders de la plataforma estuvieron compartiendo capturas de pantalla de USDT no solicitados —el stablecoin anclado al dólar emitido por Tether y el de mayor capitalización de mercado— que llegaban a billeteras que los exploradores de blockchain habían etiquetado como pertenecientes al exchange.

Un trader conocido como 紫夜 (0xZiye) escribió que recibió 7.5 USDT en su cuenta de Coinbase y lo atribuyó al exchange de Sun. “HTX está transfiriendo cantidades pequeñas de forma desenfrenada, contaminando otras direcciones”, escribió. El trader afirmó que Coinbase le informó que su cuenta sería cerrada si no explicaba de dónde provenían los fondos.

Lo que los usuarios recibieron realmente y lo que ocurrió después

Los montos transferidos a las direcciones respectivas fueron pequeños, y según los informes algunos destinatarios recibieron hasta 12 USDT. A diferencia de los típicos ataques de dust (polvo), en los que se envían sumas mínimas a un gran número de direcciones —históricamente en un intento de desanonimizar a los propietarios de billeteras mediante la agrupación de su actividad, o para transmitir mensajes de phishing—, los fondos transferidos no tenían un valor cercano a cero. De cualquier modo, incluso un depósito no deseado crea un vínculo permanente y visible entre el remitente y el destinatario en una blockchain pública, parte de la razón por la que las transferencias no solicitadas atraen escrutinio independientemente de su tamaño.

Phyrex, un analista ampliamente seguido en X, luego confirmó que la cuenta de Coinbase de 0xZiye había vuelto a la normalidad y que cualquier persona en una situación similar podía pedir al soporte de Coinbase que revisara su caso. Dijo que había contactado a la filial de Coinbase en Singapur y añadió: “Han escalado los comentarios a los departamentos correspondientes de Coinbase, incluido el equipo legal”. Phyrex también dijo que estaba en comunicación con el equipo de HTX.

Por qué unos pocos dólares en USDT activan las alarmas

La preocupación de los usuarios que recibieron estos depósitos en USDT no ha sido el robo, sino el cumplimiento normativo. HTX es tratada como una contraparte sancionada en el Reino Unido y la Unión Europea, lo que significa que las billeteras que retiraron fondos de HTX después del 26 de mayo se consideran en infracción de esas sanciones. Eso fue lo que provocó algunas de las congelaciones que usuarios como 0xZiye experimentaron cuando los fondos ingresaron en sus direcciones de Coinbase. Los exchanges que operan en esas jurisdicciones están obligados a supervisar la actividad de sus clientes frente a las listas de sanciones y pueden enfrentar penalidades por procesar transacciones que involucren contrapartes incluidas en esas listas, razón por la cual un depósito no solicitado que el cliente no puede justificar tiende a provocar una revisión de la cuenta en lugar de pasar desapercibido.

Binance ha congelado transacciones vinculadas a HTX, Exmo y más de una docena de otros exchanges, así como a algunos espacios descentralizados. Incluso Hyperliquid, una plataforma descentralizada, ha comenzado a incluir en lista negra las direcciones vinculadas a HTX.

Lo que dice HTX y si aparecieron nuevas congelaciones en su registro

En una declaración oficial, el exchange dijo que “no ha realizado ninguna transferencia ni actividad de prueba relacionada” y que no especularía antes de terminar su revisión. Molly, directora de marketing de HTX, dijo que la plataforma “absolutamente” no actuó de esa manera, y culpó a un malentendido o a un sabotaje deliberado.

El exchange también señaló la atribución como un posible culpable. Los exploradores y las firmas de análisis asignan etiquetas a las billeteras mediante declaraciones de propiedad y agrupamiento (clustering), y una etiqueta mostrada no es prueba de que el exchange mencionado haya autorizado un pago. HTX dijo que estaba verificando si el etiquetado de direcciones o la identificación del origen on-chain habían producido un vínculo falso.

Más tarde en el día, un representante dijo que HTX había revisado decenas de miles de órdenes de depósito y retiro en varias plataformas y no encontró nuevos casos congelados. HTX ha negado haber enviado las transferencias y, hasta ahora, ningún investigador de seguridad ha conectado públicamente los depósitos en disputa con un operador específico, dejando la desestimación de Sun, la negativa del exchange y las capturas de pantalla que circulan entre los traders como relatos contradictorios y sin resolver sobre quién envió los fondos.