El banco central de Italia ha indicado que todas las transferencias de criptomonedas deben someterse a controles de sanciones, introduciendo requisitos de cumplimiento más estrictos para las transacciones de activos digitales procesadas en el país.

La directiva exige a los proveedores de servicios cripto revisar cada transferencia frente a las listas de sanciones aplicables antes de completarla. La medida busca reforzar la supervisión de la actividad relacionada con las criptomonedas y garantizar que las transferencias no involucren a personas, entidades o billeteras sujetas a sanciones nacionales o internacionales. También refleja la creciente atención regulatoria sobre el sector cripto mientras las autoridades buscan combatir el financiamiento ilícito.

El requisito se aplica a las transferencias de criptomonedas procesadas por proveedores de servicios regulados que operan bajo el marco normativo de Italia. Como Estado miembro de la Unión Europea, Italia opera dentro del marco de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE para los proveedores de servicios de criptoactivos, junto con las normas de la Unión Europea que exigen que las transferencias de criptomonedas incluyan información sobre el remitente y el destinatario.

Enfoque en las sanciones y el cumplimiento contra el lavado de dinero

Con el nuevo requisito, las empresas cripto deben realizar controles de sanciones en cada transacción antes de completarla.

La revisión de sanciones es un componente clave del cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF). En la práctica, estos controles suelen incluir la verificación de las contrapartes y las direcciones de las billeteras frente a listas consolidadas mantenidas por organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea. Al ampliar estos controles a todas las transferencias de criptomonedas, los reguladores buscan reducir el riesgo de que personas sancionadas utilicen activos digitales para mover fondos a través de las fronteras. La medida se alinea con esfuerzos internacionales más amplios —incluidos los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para los proveedores de servicios de activos virtuales— destinados a elevar los estándares de cumplimiento en toda la industria de las criptomonedas.

Cointelegraph destacó la noticia de la directiva en una publicación en X:

NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026

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La supervisión regulatoria continúa expandiéndose

La reciente directiva italiana sobre sanciones para las criptomonedas subraya el creciente énfasis en el cumplimiento en los mercados de activos digitales. A medida que los reguladores de todo el mundo introducen requisitos más estrictos en materia de AML y sanciones, se espera que los exchanges de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales continúen mejorando sus sistemas de monitoreo de transacciones y gestión de riesgos.

Los participantes del mercado observarán cómo se implementan las nuevas normas y qué efecto tienen en el ecosistema cripto del país.

Fuente: CoinoMedia