Pequeñas transferencias de USDT no solicitadas, provenientes de billeteras vinculadas a HTX, están apareciendo en direcciones de usuarios, lo que aviva la preocupación de que estas transacciones puedan activar controles de sanciones en exchanges y plataformas DeFi.

Varios usuarios han reportado recibir USDT de direcciones etiquetadas como HTX, con transferencias que generalmente valen solo unos pocos dólares y algunas que alcanzan alrededor de 12 USDT. Un embajador de HTX negó que el exchange haya distribuido intencionalmente los fondos, por lo que tanto el origen como el propósito de las transferencias siguen sin confirmarse.

Las transferencias llegan a menos de tres meses de que el Reino Unido sancionara a Huobi Global S.A. y a nombres asociados a HTX por presunta actividad financiera vinculada al sector financiero de Rusia. La designación del 26 de mayo del Reino Unido incluye específicamente a Huobi Global entre las entidades acusadas de poner fondos o recursos económicos a disposición de partes del sistema financiero ruso.

Las pequeñas transferencias generan un nuevo riesgo de control

La preocupación se centra en los sistemas de cumplimiento normativo de blockchain que rastrean la exposición entre direcciones en lugar de limitarse a verificar los nombres de las cuentas. Una transferencia no solicitada desde una billetera etiquetada puede crear una conexión onchain incluso cuando el receptor nunca solicitó ni controló la transacción. Dado que cualquier persona puede enviar fondos a una dirección pública de blockchain sin la aprobación del propietario, los receptores no tienen forma de rechazar ese depósito antes de que quede registrado onchain.

Ese problema ya había surgido tras la acción del Reino Unido, cuando los exchanges endurecieron el control de los depósitos y retiros vinculados a HTX. Posteriormente, los usuarios reportaron restricciones de transferencias y congelamientos de cuentas ligados a la exposición a HTX, y algunas plataformas solicitaron documentación sobre el origen de los fondos antes de restablecer el acceso.

En consecuencia, algunos usuarios han descrito las últimas transferencias como «envenenamiento de cumplimiento» (compliance poisoning), aunque no hay evidencia de que HTX mismo haya dirigido una campaña destinada a contaminar las billeteras de los receptores. Los pagos mínimos no solicitados son un patrón reconocido desde hace tiempo en las criptomonedas, a menudo llamado «dusting», históricamente asociado a intentos de desanonimizar a los propietarios de billeteras o de inundar direcciones con spam. La recepción pasiva de un pago mínimo tampoco establece automáticamente que el receptor haya realizado transacciones a sabiendas con una entidad sancionada.

La actividad de las billeteras de HTX ya ha generado escrutinio

La estructura onchain de HTX está bajo examen desde las sanciones de mayo. Analistas de blockchain rastrearon cómo el exchange trasladaba su actividad a cientos de billeteras centrales recién identificadas; Global Ledger encontró más de 750 cuentas vinculadas a HTX en Tron —una de las redes más utilizadas para transferir USDT, el stablecoin emitido por Tether que es el más grande por capitalización de mercado—, frente a 32 antes de la designación del Reino Unido.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación documentó en julio la rápida expansión de las billeteras, y los analistas sostienen que los cambios frecuentes de direcciones dificultan que los investigadores y los sistemas de cumplimiento rastreen los flujos del exchange.

HTX ha rechazado interpretaciones más amplias de la acción del Reino Unido, argumentando que la entidad sancionada Huobi Global es independiente de su exchange operativo. Justin Sun y HTX impugnaron la designación poco después de que se impusiera.

El corte de Binance llega el 23 de agosto

La presión aumentará el 23 de agosto, cuando entren en vigor las restricciones de la Unión Europea sobre transacciones que involucran a HTX. La UE incluyó a HTX en un grupo de proveedores de criptoactivos señalados bajo su último paquete de sanciones contra Rusia, alegando que las plataformas listadas obstruyen significativamente la aplicación de las sanciones.

Binance también restringirá desde el 23 de agosto las transacciones que involucren a HTX y a otras diez plataformas. Las transacciones podrían someterse a revisión de cumplimiento, y las billeteras asociadas pueden quedar restringidas temporalmente.

Sun señala que Binance aclaró que la restricción afecta solo a sus usuarios del Reino Unido y de la UE. El aviso público de Binance no menciona esa limitación geográfica. Por separado, registros judiciales del Reino Unido confirman conversaciones de acuerdo entre HTX y la FCA por un caso anterior de promociones financieras, mientras que la afirmación de Sun de que también hay conversaciones en curso con reguladores de la UE no ha sido confirmada de forma independiente.