Un exfuncionario bancario de Hong Kong fue sentenciado a cuatro años de prisión tras autenticar falsamente cartas de crédito por más de $1.6 mil millones y aceptar más de $470,000 en sobornos pagados en criptomonedas.

Lam Chun-yin, de 32 años, quien se desempeñaba como gerente de relaciones con clientes en China Construction Bank (Asia), se había declarado previamente culpable en el Tribunal de Distrito, según un informe de The Standard publicado el sábado. Junto con la pena de prisión, el tribunal ordenó a Lam restituir los más de $470,000 que había recibido en sobornos en criptomonedas. China Construction Bank (Asia) es la unidad en Hong Kong de uno de los mayores bancos estatales de China.

Las cartas de crédito son instrumentos emitidos por bancos que se utilizan ampliamente para garantizar pagos en el comercio internacional, en los cuales el banco emisor se compromete a pagar a un vendedor una vez que se cumplan las condiciones documentales acordadas, una estructura que depende de la confiabilidad de la autenticación bancaria en cada paso.

Al dictar la sentencia, el juez Ernest Lin Kam-hung dijo que las penas disuasorias son necesarias incluso para primeros delincuentes, especialmente dada la gravedad del delito y su impacto en la sociedad. El juez añadió que la banca y los seguros son la columna vertebral de la economía de Hong Kong, y que el esquema de Lam había socavado la posición de la ciudad como centro financiero global.

El organismo anticorrupción de Hong Kong, la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC), que investiga la corrupción tanto en el sector público como en el privado, ha obtenido órdenes de arresto contra otras personas involucradas en el caso, según el informe. Con esas órdenes pendientes, nuevos arrestos y diligencias judiciales en el asunto son un desarrollo a seguir.

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La sentencia se produce mientras Hong Kong continúa expandiendo el uso de depósitos tokenizados, activos digitales y liquidación mediante blockchain. En julio, Cointelegraph informó que la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), la autoridad bancaria central y reguladora bancaria de la ciudad, había lanzado un marco para evaluar la preparación de los bancos frente a las amenazas de la computación cuántica. La HKMA dijo que su objetivo es lograr la preparación total del sector para 2030, brindando a los bancos un cronograma definido mientras modernizan sus operaciones bajo un contexto de supervisión subrayado por casos como este.

Fuente: Cointelegraph