La cofundadora de Binance, He Yi, descartó los rumores de que el exchange está congelando fondos de usuarios de manera indiscriminada para reforzar su liquidez, señalando en cambio una advertencia que emitió a comienzos de esta semana sobre fondos vinculados a centros de estafa del Sudeste Asiático.

En una publicación en X el viernes, la ejecutiva citó órdenes de las autoridades policiales para explicar cualquier acción que los usuarios hayan notado en sus cuentas, en lugar del comentario que se difundía en redes sociales sobre una crisis de liquidez en el exchange.

Qué afirman los rumores de congelamiento

Un rumor que ganó tracción en X y en la plataforma china de redes sociales Douyin desde la tarde del jueves afirmaba que decenas de miles de cuentas de clientes de Binance habían tenido activos congelados. Según una publicación del perfil @DeFi8362 en X, quienes difundían esa narrativa decían que el exchange, recientemente hackeado, estaba reteniendo los fondos de los clientes para mantenerse a flote tras quedarse sin dinero.

Cabe destacar que la propia cuenta admitió haber notado un nivel sospechoso de coordinación en la frecuencia y la redacción de las publicaciones.

La respuesta de He Yi

En su respuesta a la publicación, He Yi presentó tres puntos, señalando que cuando un tribunal ordena a una empresa financiera congelar fondos, la empresa no tiene más opción que cumplir. Añadió que para cuando dicha orden llega a una empresa, el asunto ya ha entrado en litigio y las pruebas que la respaldan son sólidas.

La cofundadora de Binance también destacó la influencia de los centros de estafa del Sudeste Asiático que vinculó a las órdenes de congelamiento, argumentando que el mismo alcance que les permite coordinar campañas de difamación en redes sociales es lo que mantiene un flujo constante de personas que terminan siendo traficadas.

Datos de reservas y salidas

Los rumores en redes sociales son una cosa; las reservas en cadena del exchange son otra. Informes que citan datos de DefiLlama señalaron que los activos rastreados de Binance cayeron casi un 12% hasta $128,300 millones al 2 de noviembre, desde alrededor de $144,900 millones el 29 de octubre.

La mayor parte de la presión sobre las reservas provino de la caída de los precios de las criptomonedas y de los retiros después de que el exchange regresara el 1 de noviembre, tras el robo de $6,300 millones que sufrió a finales de octubre. Binance reportó salidas netas de aproximadamente el 2.1% de sus $171,000 millones en activos. El exdirector Changpeng Zhao (CZ) escribió que el 98% de los usuarios optaron por quedarse, y el exchange se comprometió a publicar una prueba de reservas de conocimiento cero que demuestre que los saldos de los clientes están respaldados. Esa prueba, una vez publicada, permitirá a los usuarios verificar esos saldos por sí mismos en lugar de depender de las afirmaciones que circulan en redes sociales.

El contexto de Myanmar y Camboya

Los comentarios del viernes amplían una advertencia que He Yi emitió el 8 de noviembre, cuando les dijo a los usuarios de habla china que no enviaran fondos a Binance si estaban vinculados a situaciones dudosas, incluidas ganancias de un negocio en Myanmar, deudas cobradas en Camboya, stablecoins con descuento compradas a amigos o monedas enviadas por parientes.

Dijo que los sistemas de cumplimiento de Binance pueden señalar direcciones riesgosas antes de que un depósito llegue, y que los congelamientos ordenados por las autoridades pueden prolongarse porque el exchange no puede liberar activos sujetos a una orden oficial por sí mismo. Para los usuarios comunes, la conclusión práctica es que los fondos pueden quedar atrapados por una señal o una orden judicial incluso cuando la transferencia en sí parece rutinaria, el escenario que su advertencia buscaba evitar.

Ambos países aparecen en investigaciones por fraude. Una revisión de FinCEN de septiembre de 2026 examinó $12,700 millones en actividad vinculada a esquemas de inversión en el Sudeste Asiático. En abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos por un centro de fraude en Myanmar y dijo que había inmovilizado alrededor de $700 millones en criptomonedas.

El momento da oxígeno al rumor

La brecha del 29 de octubre fue el mayor robo de criptomonedas registrado. Cryptopolitan calculó el total robado en $6,430 millones, un robo que el FBI atribuyó el 31 de octubre al grupo norcoreano TraderTraitor, con Elliptic estimando que $2,850 millones habían sido congelados al 6 de noviembre.

Los rumores de insolvencia ya han perseguido al exchange antes; un impulso comunitario de retiros en febrero no logró drenarlo, como informó Cryptopolitan. En ese contexto, cualquier saldo congelado puede leerse, para algunos usuarios, como un síntoma de dificultades.