Dos militares griegos figuran entre los nueve sospechosos acusados de desempeñar roles de liderazgo en un esquema piramidal de criptomonedas que, según se alega, recaudó unos 8 millones de dólares de aproximadamente 10,000 inversionistas, según el diario ateniense To Vima.

Los nueve debían declarar ante un juez de instrucción en el norte de Grecia el lunes. La policía ha detenido a 17 personas en relación con la presunta organización, que los fiscales afirman operaba como un esquema piramidal e impulsó a los inversionistas hacia criptomonedas a través de una plataforma bajo su control, según informó To Vima. Ninguna de las acusaciones ha sido probada ante un tribunal, y las cifras provienen de fuentes policiales y no de un documento formal de imputación. Las declaraciones ante un juez de instrucción ocupan un lugar central en el proceso penal de Grecia: los cargos formales, nuevas decisiones sobre la prisión o la programación del juicio solo quedarán claros a medida que el caso avance.

Según el diario, el vehículo de reclutamiento fue un grupo cívico local. Un hombre de 44 años que dirigía la Asociación de Amigos de la Inteligencia Artificial en Katerini quedó en prisión preventiva después de que el juez y el fiscal no quedaran convencidos por su versión. Otros seis del primer grupo de siete detenidos en el caso fueron liberados bajo medidas cautelares, con fianzas fijadas entre 15,000 y 20,000 euros, de acuerdo con la radiodifusora públicaRT. Las operaciones de tipo piramidal dependen de un flujo constante de nuevos participantes, y el reclutamiento a través de una asociación cívica existente se apoya en vínculos sociales ya establecidos dentro de una comunidad.

Los dos militares sospechosos provienen de Pieria y Larisa, según el informe. Los investigadores creen que el militar de Larisa conoció el método a través de un contacto que hizo mientras ambos viajaban en el extranjero.

La oferta de inversión siguió un esquema conocido, según los investigadores. Se alentaba a los participantes a invertir desde 800 euros, mientras que a los designados como llamados inversionistas VIP se les pedían 5,000 euros, prometiéndoles a ambos niveles que su dinero se duplicaría. En una estructura piramidal, los pagos a los participantes anteriores provienen de los depósitos de los nuevos, y no de ganancias de trading, por lo que los rendimientos prometidos dependen del reclutamiento continuo y no del desempeño del mercado. Solo en Katerini, los investigadores estiman que la organización reclutó a 1,842 miembros y recaudó alrededor de 2 millones de euros.

Todo el caso comenzó en julio, cuando se presentaron dos denuncias anónimas a través de gov.gr, el portal de servicios digitales del propio gobierno griego, ante los funcionarios de la Subdirección de Investigación Criminal de Katerini.