La policía griega ha arrestado a 17 personas en relación con una presunta estafa de criptomonedas que, según las autoridades, recaudó más de 8 millones de dólares de al menos 10.000 participantes. Los investigadores señalaron que la operación se apoyaba en estructuras empresariales y una plataforma en línea para presentar las inversiones en criptomonedas como oportunidades legítimas. Nueve de los detenidos son militares en servicio activo del ejército griego, según la cadena nacional ERT.

Arrestos en Katerini tras una investigación

Según un informe, la Policía Helénica realizó los arrestos en Katerini el 2 de octubre tras una investigación. La presunta red de inversión de los sospechosos estaba en funcionamiento desde al menos 2025 y garantizaba altas tasas de rendimiento con poco o ningún riesgo.

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (link)

La presunta plataforma de inversión prometía duplicar los fondos invertidos en 50 días. La policía indicó que la plataforma no contaba con la autorización adecuada para ofrecer dichos servicios.

Militares en servicio activo entre los detenidos

Según ERT, la cadena griega, nueve de los sospechosos arrestados eran militares en servicio activo. Dos suboficiales actuaban como líderes de la estafa de criptomonedas.

Un expediente también imputó a los otros nueve sospechosos, entre ellos otra persona procedente del ejército. Dos líderes fueron imputados entre los sospechosos detenidos. Los sospechosos fueron puestos a disposición del fiscal de Katerini.

Cómo el esquema atraía a los inversores

Estas personas, según se informó, recibían bonificaciones por atraer a nuevos miembros al esquema. ERT señaló que los líderes estaban detrás de toda la operación, con ayuda de otros miembros para conseguir más depósitos.

Los participantes fueron llevados a creer que sus inversiones generaban ganancias. Los problemas surgieron cuando algunos inversores intentaron posteriormente retirar su dinero. Se cree que la presunta estafa operaba desde oficinas en Katerini, Salónica, Larisa, Patras y una isla del Dodecaneso.

Efectivo y dispositivos electrónicos incautados en los allanamientos

Los agentes registraron cinco oficinas y nueve viviendas en relación con el caso. Los investigadores encontraron 295.090 euros en efectivo, además de una gran cantidad de equipos electrónicos.

Los dispositivos incautados incluyen 32 teléfonos móviles, 28 computadoras y 15 tabletas. Las autoridades también recuperaron 38 dispositivos USB, 16 discos duros, tarjetas bancarias y una máquina contadora. Los artículos están siendo examinados como parte del caso de fraude con criptomonedas, ya que pueden ayudar a rastrear las transacciones y comunicaciones realizadas a través de la plataforma.

Magnitud de la presunta estafa

Las autoridades han identificado hasta ahora 18 víctimas que realizaron depósitos por un total de más de 55.970 euros. Según estimaciones policiales, al menos 10.000 personas se habían suscrito a la plataforma, y el valor total del fraude con criptomonedas se valoró en más de 8 millones de dólares, según el informe policial. Las autoridades aún no han revelado el número total de víctimas. La investigación continúa mientras los investigadores examinan a las personas, las empresas y la evidencia digital relacionada con el caso. Con solo 18 víctimas documentadas hasta ahora frente a una base estimada de al menos 10.000 suscriptores, el recuento final de víctimas y pérdidas sigue siendo una incógnita. El examen de los dispositivos incautados y la revisión del fiscal en Katerini serán los acontecimientos a seguir a medida que el caso avance.

Acciones previas de Grecia contra el crimen con criptomonedas

Grecia ha tomado medidas previas contra criptomonedas asociadas con delitos cometidos en el extranjero. En julio de 2025, las autoridades griegas realizaron su primera incautación de activos en criptomonedas.

Los fondos incautados en esa ocasión estaban vinculados al hackeo de 1.500 millones de dólares a Bybit. Según Chainalysis, el software Reactor proporcionado por la Autoridad contra el Lavado de Dinero de Grecia permitió establecer la conexión. Posteriormente se ordenó una congelación de emergencia y el caso fue remitido a los fiscales. El caso actual, en cambio, gira en torno a una plataforma de inversión.

Aplicación global contra plataformas de inversión falsas

Las plataformas falsas de criptomonedas han atraído una creciente atención de las autoridades en todo el mundo. Según INTERPOL, la Operación Jackal IV se dirigió a esquemas de inversión en criptomonedas, estafas románticas y compromisos de correo electrónico empresarial en 22 países. La operación se desarrolló de noviembre de 2025 a junio de 2026.

En Sudáfrica, las autoridades detuvieron a 39 sospechosos, incautaron 2,67 millones de dólares y congelaron 257 cuentas bancarias. La policía de Rumanía también allanó un centro de llamadas sospechoso de prometer enormes ganancias mediante estafas de inversión en acciones y criptomonedas. Según estimaciones de los investigadores, la red de ciberdelincuencia con base en Rumanía defraudó y lavó aproximadamente 143 millones de euros a nivel mundial. Posteriormente, la Operación First Light de INTERPOL arrojó 5.811 arrestos en 97 países y territorios de todo el mundo. El caso de Katerini presenta los mismos elementos centrales que estas operaciones combaten: una plataforma no autorizada que promete rendimientos excesivos y una estructura de reclutamiento que recompensaba la captación de nuevos depositantes.

Orientación del FBI para víctimas presuntas de fraude con criptomonedas

El FBI ha emitido un aviso público advirtiendo a los consumidores que los esquemas de phishing que emplean plataformas de trading falsas a menudo comienzan permitiendo retiros limitados para generar confianza antes de persuadir a los usuarios de realizar depósitos mayores. Intentos de retiro más sustanciales desencadenan entonces la congelación de la cuenta, acompañada de demandas de impuestos o comisiones. La secuencia descrita por el FBI es similar al relato que los investigadores dieron sobre el esquema de Katerini, donde los participantes veían ganancias aparentes hasta que los intentos de retiro revelaron los problemas.

El FBI recomienda a las víctimas dejar de transferir fondos por completo alarse cuenta de que pueden ser blanco de un fraude con criptomonedas. También se debe tener precaución con los servicios de recuperación que exigen pagos por adelantado. Las víctimas que denuncien fraude con criptomonedas pueden proporcionar direcciones de billetera, historial de transacciones, URL de sitios web y correspondencia con los perpetradores.