Fiscales federales acusaron a Christopher Alexander Delgado, fundador y director ejecutivo de la firma cripto Goliath Ventures con sede en Orlando, en relación con un presunto esquema Ponzi que, según dijeron, sustrajo al menos 328 millones de dólares de inversores. Los investigadores federales señalan que solo alrededor de 1 millón de dólares de esa suma llegó a colocarse en pools de liquidez de criptomonedas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Delgado, de 34 años y residente de Apopka, fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, dos de los cargos más utilizados en procesos federales por fraude. Los fiscales dijeron que el esquema operó de enero de 2023 a enero de 2026. Según reportes del Orlando Sentinel, Delgado fue arrestado en febrero de 2026 y compareció por primera vez ante el tribunal un martes.

Cómo se desarrolló el caso

Los fiscales alegaron que Goliath captó inversiones sustanciales con promesas de rendimientos mensuales provenientes de pools de liquidez cripto. Referencias personales, materiales de marketing, eventos de lujo, patrocinios benéficos y algunos pagos mensuales de supuestos rendimientos ayudaron a establecer lo que los fiscales llamaron la "bona fides" de Goliath.

Los investigadores dijeron que la firma obtuvo al menos 328 millones de dólares, mientras que solo alrededor de 1 millón se destinó a un pool de liquidez. Los fondos se usaron principalmente para pagar supuestos rendimientos a inversores anteriores, devolver capital a quienes lo solicitaron y cubrir reuniones corporativas, fiestas navideñas y alojamiento de viajes de lujo. Ese presunto flujo —pagos a inversores anteriores con dinero de participantes nuevos en lugar de ganancias de operaciones— es el mecanismo definitorio de un esquema Ponzi.

Documentos judiciales citados por el Orlando Sentinel indican que Delgado también gastó fondos personalmente, incluida la compra de propiedades en Windermere, Winter Park, Kissimmee y Sanford, valoradas entre 1,15 millones y 8,5 millones de dólares cada una. Los investigadores dijeron que Delgado y sus cómplices proporcionaron estados de inversión falsificados para ocultar el presunto esquema.

Inversores reportaron retiros retrasados

A partir de finales de 2025, los inversores que buscaban su capital o supuestos rendimientos se encontraron con retrasos y explicaciones cambiantes, dijeron los investigadores. Según registros judiciales, Goliath finalmente restringió o eliminó el acceso de algunos inversores a la información sobre sus inversiones.

Un inversor del condado de Seminole dijo a los investigadores que perdió alrededor de 720.000 dólares. Un conocido que afirmaba haber invertido cerca de 1 millón de dólares y recibido rendimientos constantes lo presentó a un representante de Goliath. El inversor luego firmó un "acuerdo de empresa conjunta" en junio de 2023 con Delgado que, según se alega, tergiversaba cómo se invertiría el dinero. Este relato refleja el reclutamiento basado en referencias que los fiscales describieron, en el que rendimientosarentemente estables servían como señuelo para nuevos participantes.

El caso se encuentra entre otros asuntos de fraude cripto cubiertos por BlockTelegraph, incluidas una condena por jurado de un fundador cripto y un caso de fraude cripto de la SEC. Son asuntos separados y no establecen hechos sobre el caso de Delgado, aunque en conjunto reflejan el constante flujo de casos de fraude cripto que atraviesan los tribunales y reguladores de Estados Unidos en los últimos años.

Promesa benéfica y comparecencia ante el tribunal

Delgado había prometido 2 millones de dólares para fines de 2025 a Victoria's Voice Foundation para su iniciativa de prevención y concientización sobre drogas Angel Army. La directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro dijo que recibió 250.000 dólares de Delgado y no había gastado el dinero, y la junta del grupo decidió apartar esos fondos mientras continuaba la investigación.

BlockTelegraph también ha reportado sobre una demanda separada de JPMorgan contra Goliath. Las acusaciones civiles y los cargos penales son procedimientos distintos, y ninguno depende del otro para su propio cronograma.

En el caso penal de Delgado, un juez federal aprobó una solicitud para liberarlo de la custodia tras su primera comparecencia ante el tribunal, según registros judiciales citados por el Orlando Sentinel. No se ha reportado una fecha posterior de audiencia ni un resultado. El siguiente paso documentado es la continuación del caso penal federal, un proceso que típicamente va desde la acusación formal hasta las audiencias preliminares y, de no haber una declaración de culpabilidad, hasta el juicio, y los cargos siguen siendo acusaciones a menos que se resuelvan mediante una declaración de culpabilidad o una condena.

Este relato se basa en reportajes del Orlando Sentinel.