El Tesoro de EE. UU. se ha propuesto desconectar al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, acusando a la plataforma de facilitar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones, el cibercrimen y otras actividades ilícitas.

La orden fue emitida por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), la agencia del Tesoro encargada de proteger el sistema financiero estadounidense del lavado de dinero y las finanzas ilícitas. Según FinCEN, las transacciones ocurrieron entre mayo de 2021 y mayo de 2026 e involucraron a actores sancionados de Irán, Rusia y Corea del Norte.

La actividad presunta incluyó aproximadamente 1.500 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones rusas, incluyendo 232 millones de dólares en transacciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Bajo la orden, las instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido procesar transferencias de fondos que involucren a MEXC Global. La restricción entra en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register, lo que brinda a las instituciones un plazo definido para adecuar sus operaciones. En la práctica, esto coloca la carga del cumplimiento en los bancos estadounidenses y otras instituciones cubiertas, que deberán asegurarse de que ninguna transferencia de fondos que involucre al exchange pase por ellas una vez que la restricción entre en vigor.

La acción se enmarca en la Operation Economic Outcast, una iniciativa del Tesoro dirigida a redes financieras acusadas de ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses. También llega en medio de una serie más amplia de medidas de EE. UU. contra plataformas de criptomonedas por transacciones vinculadas a Irán; en cobertura relacionada, BitcoinKE reportó previamente la sanción estadounidense de dos exchanges de criptomonedas por facilitar transacciones con Irán.

MEXC, que según reportes procesó más de 1.000 millones de dólares en transacciones diarias y mantenía aproximadamente 5.000 millones de dólares en reservas a septiembre de 2026, no había respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.

Los desarrollos a seguir a partir de ahora son concretos: la publicación en el Federal Register que activa el reloj de cumplimiento de 30 días, cómo se ajustan las instituciones financieras estadounidenses durante ese período, y si MEXC ofrece una respuesta pública.

Este reporte fue publicado por primera vez por BitcoinKE el 7 de noviembre de 2026.