El Consejo Europeo ha incluido a la plataforma de intercambio de criptomonedas HTX, anteriormente Huobi, en su 21º paquete de medidas restrictivas contra Rusia. El paquete fue adoptado el 23 de julio y publicado el viernes.

La decisión del Consejo enumera a HTX entre 18 entidades que prestan servicios de criptoactivos o pagos desde fuera de la Unión Europea que, según los funcionarios, socavan significativamente el propósito de las prohibiciones del bloque. Las medidas se dirigen a los canales que siguen trasladando fondos a Moscú, incluidos los servicios vinculados al sistema de mensajería financiera del banco central ruso y los arreglos diseñados para eludir las restricciones existentes.

El paquete más amplio de sanciones incluye 218 listados que abarcan a 48 individuos y 170 entidades, según TRM Labs. Es el mayor lote individual de listados en cuatro años y congela activos o prohíbe transacciones a 94 bancos e instituciones financieras importantes.

La acción de la UE contra HTX no llega a una designación completa

Las medidas de la UE contra HTX no equivalen a una designación completa y no incluyen un congelamiento de activos. En su lugar, prohíben las transacciones entre la plataforma y las entidades con sede en la Unión Europea. Esto significa que las empresas y residentes con licencia de la UE tienen prohibido utilizar los servicios de HTX, pero los activos de la plataforma no son decomisados y sus operaciones fuera del bloque no se ven directamente afectadas.

Tras la imposición de sanciones por parte del Reino Unido en mayo, HTX declaró en un comunicado que el cumplimiento normativo es su "máxima prioridad absoluta" y que sigue las regulaciones en todas las jurisdicciones donde opera.

El Reino Unido ya había atacado los flujos vinculados a Huobi

La medida de la UE sigue la acción tomada por Londres el 26 de mayo. El Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A., registrada en Panamá, como parte de un paquete dirigido a lo que describió como sistemas financieros paralelos que apoyan la economía de guerra de Rusia. Las autoridades británicas afirmaron que tenían motivos razonables para sospechar que la plataforma había asistido a Moscú a través de entidades y fondos sancionados.

Esa acción aplicó por primera vez la Regulación 17A de las Regulaciones de Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019 a una plataforma de intercambio de criptomonedas. Analistas consultados por Reuters indicaron que también era la primera vez que las autoridades sancionaban a una plataforma de intercambio del tamaño de HTX.

Cryptopolitan informó anteriormente que el Reino Unido alegó que la plataforma había facilitado el lavado de dinero y la evasión de sanciones relacionadas con más de 1.500 millones de dólares en fondos rusos, con casi 4.900 millones de dólares transferidos a entidades vinculadas entre 2021 y 2026.

HTX fue fundada en China en 2013 y actualmente se encuentra entre las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. Justin Sun adquirió una participación de control en el negocio en 2022, aunque la plataforma describe al fundador de Tron como asesor.

Sun también fue uno de los principales financiadores de World Liberty Financial, la empresa formada conjuntamente por el presidente Donald Trump y sus hijos. Esa relación terminó después de que WLFI bloqueara todas las direcciones de HTX en junio y HTX retirara de su listado la stablecoin USD1.

La UE crea un mecanismo que podría abarcar jurisdicciones cripto enteras

El paquete también establece un mecanismo que permite a la UE prohibir los servicios de criptoactivos de una jurisdicción entera si se determina que aloja sistemáticamente plataformas que ayudan a Rusia a eludir las restricciones, según Crypto Times. Hasta ahora, Bruselas había actuado generalmente entidad por entidad. El cambio significa que los países cuyos marcos regulatorios se consideren permisivos hacia la evasión de sanciones podrían enfrentar cortes de servicio en todo el bloque, lo que eleva las consecuencias para los centros cripto extraterritoriales.

El bloque también amplió su prohibición de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionados con las criptomonedas con sede en Georgia, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia. Añadió cuatro designaciones vinculadas a la red de pagos transfronterizos A7, incluidas nuevas conexiones con África.

Chainalysis estima que A7, que alberga la stablecoin A7A5 vinculada al rublo, ha procesado cerca de 120.000 millones de dólares y fue construida para la evasión de sanciones. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, declaró que el bloque está atacando "más de cien bancos y operadores cripto, más de 40 buques en la flota fantasma de Rusia", además de refinerías en Rusia y Bielorrusia.

Se prohíbe la propiedad bielorrusa en empresas reguladas por MiCA

Una medida independiente adoptada el mismo día, la Decisión del Consejo (PESC) 2026/1847, prohíbe a los ciudadanos de Bielorrusia y a las personas que residen en Bielorrusia poseer, controlar o gestionar proveedores de servicios de criptoactivos registrados bajo el régimen de Mercados de Criptoactivos. MiCA es el marco regulatorio integral de criptoactivos de la UE, que comenzó su aplicación plena el 30 de diciembre de 2024. La norma entrará en vigor el 25 de agosto tras un período de implementación de 30 días.

La restricción anterior se aplicaba únicamente a proveedores de billeteras, cuentas y custodia. La regulación revisada ahora cubre todas las categorías de servicios bajo MiCA, incluida la operación de instalaciones de negociación, el intercambio de criptomonedas, la ejecución de órdenes de clientes, la colocación de tokens, la transferencia de fondos y la prestación de asesoramiento de inversión o gestión de carteras.

Las empresas de la UE que operan bajo el marco de MiCA deberán revisar su documentación de propiedad y gobernanza antes de la fecha límite. El período de transición de MiCA finalizó el 1 de julio.