La Unión Europea amplió sus sanciones dirigidas a Rusia al imponer una prohibición de transacciones a $HTX, propiedad de Justin Sun, y a otras 13 plataformas cripto, en una medida destinada a frenar el uso de activos digitales para eludir restricciones existentes.

Las plataformas tienen sede en Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Georgia, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia. Entre ellas se incluyen BitPapa, A7 networks y otros servicios. Según el Consejo de la UE, las plataformas actuaron como canales para entidades rusas bloqueadas que buscaban mover fondos y evadir sanciones ya vigentes.

La prohibición de transacciones impide que personas y empresas de la UE hagan negocios con las plataformas cripto incluidas en la lista. En la práctica, estas restricciones obligan a las firmas reguladas con exposición a la UE a revisar contrapartes, billeteras y proveedores de servicios frente a listas de sanciones, lo que añade presión de cumplimiento para exchanges, compañías de pagos y otros intermediarios cripto. La inclusión de $HTX es relevante porque el exchange también fue prohibido por el Reino Unido en mayo.

El informe fuente señaló que $HTX trasladó sus reservas a un tercero desconocido y ha estado cambiando de hot wallets en respuesta al riesgo de posibles congelamientos de activos, lo que dificulta la revisión de sanciones.

La acción de la UE contra servicios cripto que operan en terceros países marca un enfoque más estricto en la aplicación de sanciones relacionadas con activos digitales. También muestra cómo las plataformas cripto fuera del bloque pueden convertirse en objetivos directos cuando los reguladores determinan que están siendo utilizadas para facilitar la evasión de sanciones.

Qué significa la ofensiva de la UE para la industria cripto

Rusia recurrió a las criptomonedas para exportaciones de petróleo y otro comercio internacional después de ser sancionada y posteriormente retirada de SWIFT. Durante ese período, aceleró el desarrollo de su marco regulatorio cripto. La naturaleza no soberana de las criptomonedas, ampliamente citada, las convirtió en un canal alternativo para mover fondos para países sancionados. Venezuela e Irán también han utilizado criptomonedas para eludir sanciones occidentales.

La capacidad de la UE para prohibir plataformas offshore, apuntar a servicios de terceros países o potencialmente aislar una jurisdicción más amplia crea un punto de presión regulatoria significativo para las empresas cripto y los países que las alojan. Para las plataformas que dependen de liquidez internacional, relaciones bancarias, creadores de mercado o clientes institucionales, quedar bajo una prohibición de transacciones puede limitar el acceso a contrapartes incluso cuando la empresa no tiene sede en la UE.

Según Chainalysis, “For the crypto industry, this package signals a shift in how regulators view platforms’ role in sanctions enforcement.”

La firma añadió: “Platforms that fail to prevent sanctioned entities from using their services are now targets themselves, and the third-country ban mechanism means entire jurisdictions could be cut off from European markets if they host platforms facilitating evasion.”

Para la UE, la prohibición a nivel de país se presenta como una nueva herramienta para abordar la evasión de sanciones basada en criptomonedas. También busca disuadir a los países de alojar plataformas que ayuden a Rusia a evadir sanciones de la UE.

Estados Unidos también ha utilizado herramientas de sanciones relacionadas con criptomonedas. Congeló más de $1 billion en fondos cripto vinculados con Irán como parte de medidas asociadas a los esfuerzos para poner fin a la actual crisis en Asia Occidental. También sancionó a varias firmas cripto locales y a sus directivos.

La medida más reciente de la UE subraya que las criptomonedas ya no se tratan como una vía de escape confiable para entidades sancionadas o presuntos actores criminales. En cambio, la infraestructura de activos digitales se está convirtiendo cada vez más en un punto crítico para la aplicación de sanciones.

La UE ahora extendió su prohibición de transacciones a 14 exchanges cripto en una medida que podría afectar a todo un país o jurisdicción acusado de facilitar la evasión de sanciones. Los analistas consideran que la medida representa un nuevo riesgo regulatorio para las plataformas cripto y los países anfitriones con controles débiles de revisión de sanciones.