Fiscales federales examinan si Binance dejó de frenar operaciones que infringieron las sanciones de EE. UU. contra Irán, según informó Bloomberg el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La fiscalía federal de Manhattan está a cargo de la indagación, y la división penal del Departamento de Justicia en Washington también participa, según el informe. Las autoridades analizan si el exchange permitió deliberadamente que las operaciones vinculadas a Irán se realizaran en su plataforma.

Las transacciones específicas bajo examen no estaban claras. Las investigaciones del Departamento de Justicia pueden concluir sin que se presenten cargos. Los portavoces del Departamento de Justicia y de la fiscalía de Manhattan declinaron comentar.

"Mantenemos una política de tolerancia cero frente a las violaciones de sanciones", declaró Binance en un comunicado, añadiendo que coopera con las autoridades policiales y que está "comprometida a detectar y cerrar a los malos actores".

La investigación llega casi tres años después de que el exchange se declarara culpable de incumplir las leyes bancarias y sancionadoras de EE. UU., pagara 4.300 millones de dólares y aceptara dos supervisores corporativos. El cofundador Changpeng Zhao renunció como director ejecutivo, cumplió cuatro meses de prisión y fue indultado por el presidente Donald Trump el año pasado.

La investigación sigue a meses de reportes sobre supuestos flujos vinculados a Irán a través de la plataforma. Fortune informó el 13 de febrero que investigadores internos habían detectado más de 1.000 millones de dólares moviéndose por la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán y que luego fueron despedidos. The Wall Street Journal cubrió los despidos el 23 de febrero, y the New York Times reportó el mismo día que la suma enviada a entidades iraníes ascendió a 1.700 millones de dólares. El senador Richard Blumenthal abrió una indagación preliminar al día siguiente, exigiendo registros sobre dos entidades, Hexa Whale y Blessed Trust.

Binance rechazó esa versión en una entrada de blog del 10 de marzo, afirmando que los fondos no se originaron ni terminaron en su plataforma, y que como máximo 126,1 millones de dólares llegaron a billeteras vinculadas a Irán tras múltiples saltos de transacciones, de los cuales como máximo 24,1 millones de dólares llegaron a billeteras relacionadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC). La empresa indicó que los vínculos con Irán salieron a la luz solo después de que iniciara su propia investigación, y que ningún empleado fue despedido por elevar alertas de cumplimiento. Por separado, comunicó a Blumenthal que su proceso de cumplimiento había sido eficaz, y ha demandado a The Wall Street Journal por la cobertura.

Ambas entidades señaladas por Blument reaparecieron la semana pasada, cuando los fiscales de Manhattan solicitaron el decomiso de 61 millones de dólares que, según dicen, provenían de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y fueron lavados a través de Binance. Según los fiscales, dos compañías registradas en Hong Kong falsearon sus actividades comerciales. Binance no fue acusada de irregularidades en esa acción.

La indagación se produce en medio de una campaña sancionatoria más amplia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se otorgó en agosto la facultad de designar a cualquier persona extranjera que opere en el sector de activos digitales de Irán, sin importar dónde tenga sede, una de cinco determinaciones sectoriales emitidas bajo lo que el Tesoro llama Operación Economic Outcast. Washington sancionó el 10 de septiembre a empresas e individuos que, según afirma, financian a Hezbolá y otros proxy iraníes.