El Departamento de Justicia de Estados Unidos y Europol anunciaron el jueves que la Operación TorNado ha resultado en 354 arrestos y el decomiso de más de 234 millones de dólares en efectivo y monedas virtuales, en lo que el FBI describió como el golpe más grande hasta la fecha contra vendedores y compradores de drogas en la dark web.

El anuncio fue hecho por el equipo de Aplicación Conjunta contra los Opioides y la Darknet del Departamento de Justicia, conocido como JCODE, un grupo liderado por el FBI creado en 2018. Las autoridades señalaron que la Operación TorNado es la sexta acción coordinada a nivel internacional —y la más extensa— realizada desde la creación del equipo, y que se basa en la Operación RapTor del año pasado. El operativo se desarrolló de mayo de 2025 a octubre de 2026. Ese ritmo ha convertido los operativos coordinados transfronterizos en una característica permanente de la aplicación de la ley en la dark web, en lugar de hechos aislados.

Europol, que coordinó el trabajo con agencias de 14 países, publicó un comunicado paralelo el mismo día. La operación se enfocó en vendedores y compradores que habían estado activos en cinco mercados de la dark web ya incautados por las autoridades: Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom y Tor2Door, y también identificó cuentas en DrugHub, así como en foros, tiendas de un solo vendedor y servicios de mensajería cifrada. Los mercados de la dark web son sitios de comercio electrónico accesibles únicamente a través de redes de anonimato como Tor, y las criptomonedas han sido durante mucho tiempo su método de pago estándar.

Los decomisos a nivel mundial incluyeron alrededor de 5.7 toneladas métricas de drogas ilícitas, entre ellas fentanilo y otros opioides, metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis y MDMA, además de 38 prensas de píldoras y 209 armas de fuego. Ni el Departamento de Justicia ni Europol desglosaron el total de 234 millones de dólares entre efectivo y criptomonedas, y ninguno mencionó bitcoin ni otra moneda específica en las cifras oficiales.

Europol situó la parte europea en más de 60 millones de euros en efectivo y criptomonedas, junto con 950 kilogramos de drogas y 57 armas de fuego. La parte de EE. UU. se reportó en más de 150 millones de euros, o 166 millones de dólares, en efectivo y criptomonedas, además de más de 4.8 toneladas métricas de drogas y 152 armas de fuego. Esas cifras monetarias regionales también combinan efectivo y cripto. Europol indicó que sus equipos de análisis forense y de blockchain rastrearon transacciones ilícitas como parte de la operación.

Casos individuales apuntan a Monero y bitcoin

La ventana oficial más cercana sobre cómo se pagaba a los vendedores proviene de los casos destacados por el Departamento de Justicia y de los documentos judiciales publicados junto con el anuncio. Las dos monedas mencionadas en esos casos difieren notablemente en su diseño: bitcoin opera sobre un registro público que cualquiera, incluidos los equipos de análisis de blockchain, puede examinar, mientras que Monero está diseñado para ocultar por defecto a remitentes, destinatarios y montos.

Alexander Green, de 32 años y residente de Jacksonville, Carolina del Norte, fue arrestado en junio y acusado en el Distrito Sur de Ohio de conspiración para distribuir sustancias controladas, incluido el fentanilo. Según el Departamento de Justicia, presuntamente operaba un vendedor llamado STARLABS en DrugHub, un mercado de la dark web descrito como exclusivo de Monero, y el grupo ha sido vinculado a dos muertes por sobredosis. Una acusación formal indica que las compras encubiertas a STARLABS se realizaron "a cambio de criptomonedas". Si es condenado, Green enfrenta hasta 20 años de prisión.

En un arresto separado en Florida, los hermanos Stanislav Chernyshov, de 30 años, y Vladislav Chernyshov, de 35, están acusados en el Distrito Este de Virginia de conspiración para distribuir opioides sintéticos de la Lista I. Los fiscales señalan que la pareja presuntamente operaba el vendedor "BarbaraWhite", vendiendo pastillas falsas de oxicodona adulteradas con nitazenos y enviando más de 1,000 paquetes a 49 estados. Una declaración jurada de orden de registro describe transferencias de bitcoin vinculadas a esa cuenta y al mercado Nemesis. Cada hermano enfrenta hasta 20 años si es condenado.

132 arrestos en Estados Unidos, y más trabajo por delante

La Operación TorNado produjo 132 arrestos en Estados Unidos, 59 en el Reino Unido, 45 en Hungría y 41 en Alemania, además de arrestos en Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Eslovenia, Austria, Irlanda, Chequia, Australia y Finlandia. El Departamento de Justicia indicó que varias investigaciones siguen en curso para identificar a las personas detrás de las cuentas restantes de la dark web.

El director del FBI, Kash Patel, calificó la Operación TorNado como "el mayor operativo interinstitucional contra vendedores y compradores de drogas en la Dark Web hasta la fecha". El jefe de Investigación Criminal del IRS, Jarod Koopman, cuya agencia formó parte del grupo JCODE, puso el componente financiero en el centro: "Las redes criminales pueden operar a través de fronteras y en las sombras de la Dark Web, pero no pueden operar sin dinero".

Los procesos federales están en curso en más de 20 distritos. Una acusación formal o demanda solo alega que se cometieron delitos, y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

Lo que el anuncio no aclara es cuánto de los 234 millones de dólares era en criptomonedas —y cuánto de eso era bitcoin—. Las autoridades no lo han dicho. El registro de la Operación TorNado refleja un decomiso combinado de efectivo y cripto, un mercado exclusivo de Monero en al menos un caso destacado y transferencias de bitcoin citadas en documentos judiciales, sin un desglose del total. Por ahora, la cifra combinada es el único desglose publicado; cualquier división más detallada entre efectivo y cripto tendría que provenir de divulgaciones oficiales o documentos judiciales a medida que avanzan los procesos.

Este artículo apareció por primera vez en Bitcoin Magazine y fue escrito por Micah Zimmerman.