El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a Taj Tarsha, fundador de 34 años del mercado NFT Few and Far, de fraude de valores y fraude electrónico. Los fiscales alegan que recaudó más de 10 millones de dólares de inversionistas para construir una plataforma Web3 antes de desviar porciones sustanciales de los fondos hacia juegos de azar en línea, trading especulativo de criptomonedas y gastos personales, incluido el financiamiento de un pasatiempo como DJ.

El miércoles, la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York anunció que Tarsha había sido imputado por presuntamente defraudar a inversionistas de Few and Far, una startup que buscaba construir un mercado descentralizado para tokens no fungibles en la blockchain de NEAR Protocol. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo. El comunicado de prensa del DOJ y los documentos judiciales relacionados ofrecen más detalles sobre los cargos.

"Se alega que Taj Tarsha ocultó conducta fraudulenta detrás de su startup de criptomonedas, utilizando fondos de inversionistas para beneficio personal", declaró el Director Auxiliar del FBI a cargo, James C. Barnacle, Jr., en un comunicado. "Proteger la integridad de nuestros mercados financieros es una prioridad, y el FBI se mantiene firme en su compromiso de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y basadas en hechos sobre posibles delitos financieros".

Según los fiscales, Tarsha comenzó a recaudar fondos en 2022 a través de Acuerdos Simples para Tokens Futuros (SAFT, por sus siglas en inglés), instrumentos que permiten a los inversionistas pagar por adelantado por tokens que se entregan en una fecha posterior. Los SAFT se convirtieron en un vehículo de recaudación de fondos popular durante el auge de las criptomonedas y NFT de 2021–2022, cuando el capital de riesgo y la inversión minorista inundaron las startups Web3 en medio del aumento de los precios de los activos digitales. El DOJ alega que vendió derechos sobre 95 millones de tokens FAR a al menos 67 inversionistas, recaudando más de 10 millones de dólares.

En lugar de destinar el capital a la construcción del mercado, los fiscales afirman que Tarsha desvió el dinero de los inversionistas casi de inmediato. Las malversaciones presuntas incluyen juegos de azar en línea, compras especulativas de criptomonedas, casi 1 millón de dólares en bonos, un salario inflado, un préstamo para un condominio en Miami, servicios de diseño de interiores y lo que los fiscales describieron como "su pasatiempo de DJ".

Los fiscales además acusaron a Tarsha de ocultar las dificultades financieras de la empresa después de que una auditoría de 2023 reveló lo que ellos caracterizaron como mala conducta. Para ese entonces, el mercado de NFT en general había sufrido una fuerte contracción, con volúmenes de negociación colapsando desde sus máximos de 2022 a medida que se enfriaba el entusiasmo de los inversionistas y muchos proyectos perdieron casi todo su valor. Alegan que creó la apariencia de desarrollo continuo incluso después de despedir a casi todos los empleados del proyecto.

"Cuando finalmente lanzó el token FAR en mayo de 2024, no tenía valor efectivo y pronto dejó de cotizarse", señalaron los fiscales.

Tarsha niega los cargos y, a través de sus abogados, indicó a Decrypt que tiene la intención de enfrentarlos.

"Estamos decepcionados de que el gobierno haya decidido presentar cargos penales contra el fundador de una startup Web3 legítima que construyó un mercado NFT real, lanzó su token y luego se enfrentó al mismo colapso del mercado que devastó a innumerables otros proyectos NFT", dijeron Even T. Barr y Kaela Dahan, abogados de Tarsha, en una declaración conjunta proporcionada a Decrypt. La narrativa de la defensa refleja un debate más amplio dentro de la industria de las criptomonedas, donde los ejecutivos han acusado repetidamente a los reguladores, particularmente a la Comisión de Valores y Bolsa bajo la dirección de Gary Gensler, de aplicar una "regulación por persecución" en lugar de proporcionar reglas claras para las empresas de activos digitales.

"El señor Tarsha nunca tuvo la intención de defraudar a nadie. Inversionistas sofisticados invirtieron conscientemente en activos digitales en 2022, en una época de optimismo extraordinario, entendiendo tanto los riesgos como las posibles recompensas. Después de años de regulación por persecución en lugar de reglas claras, los fiscales ahora intentan reescribir una empresa fracasada como un caso de fraude penal a través de la retrospectiva y la narrativa selectiva. Pero el fracaso empresarial no es un delito. El señor Tarsha es inocente y espera ser exonerado por completo", dijeron los abogados.

"Los inversionistas tienen derecho a la verdad al decidir realizar una inversión, y esta oficina y nuestros aliados policiales haremos responsables a los líderes empresariales cuando mientan para su propio beneficio", declaró el Fiscal Federal Adjunto Sean S. Buckley en un comunicado.

Los cargos siguen a otros casos federales contra el fraude NFT. En noviembre de 2023, el creador de Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, se declaró culpable de fraude electrónico después de que los fiscales afirmaran que llevó a cabo un "rug pull" de NFT que defraudó a los compradores con casi 3 millones de dólares. Otros casos han incluido a los creadores del proyecto NFT Frosties y al fundador de Baller Ape Club, ambos acusados de abandonar sus proyectos después de recaudar millones de inversionistas. El DOJ también ha imputado a múltiples personas en acciones de ejecución separadas por fraude de criptomonedas.