Los fiscales federales citaron un fallo reciente de un tribunal de apelaciones relacionado con el mixer de criptomonedas Bitcoin Fog como autoridad complementaria en su oposición al pedido de absolución del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm.

ornado Cash, al igual que Bitcoin Fog, es un servicio de mezcla de criptomonedas que agrupa transacciones de múltiples usuarios para ocultar el movimiento de fondos, y la presentación vincula el tratamiento legal de ambas herramientas.

En una presentación del lunes, los fiscales señalaron un fallo apelativo del 25 de septiembre que confirmó las condenas y la sentencia del operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, quien recibió una pena de prisión de 12.5 años.

El D.C. Circuit sostuvo que el fuero en Washington, D.C., era adecuado para los cuatro cargos. Para los cargos de lavado de dinero, se basó en pruebas de que un agente encubierto realizó transacciones de Bitcoin Fog desde su oficina en el distrito. Para los cargos de transmisión de dinero sin licencia, concluyó que había evidencia suficiente de que Bitcoin Fog había atendido a clientes allí. El fuero es una cuestión preliminar en los casos penales federales porque determina dónde puede ser juzgado un acusado.

Los fiscales dijeron que el fallo de Bitcoin Fog "respalda directamente" su posición en el caso de Storm, argumentando que la actividad de Tornado Cash en Manhattan fue suficiente para establecer el fuero en el Distrito Sur de Nueva York para los cargos de conspiración de lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia contra Storm. Señalaron el testimonio de Shakeeb Ahmed, quien dijo haber usado Tornado Cash desde su apartamento en Manhattan.

La jueza Katherine Polk Failla escuchó los argumentos sobre la moción de absolución de Storm en abril de 2026 y aún no ha fallado. Un nuevo juicio sobre los cargos de conspiración de lavado de dinero y sanciones en los que el jurado no llegó a un veredicto está programado para el 26 de abril de 2027, si esos cargos siguen pendientes.

Un jurado condenó a Storm en agosto de 2025 por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero no llegó a un veredicto en los cargos de conspiración de lavado de dinero y sanciones. Storm presentó su moción posterior al juicio de absolución en septiembre de 2025, argumentando que los fiscales no lograron probar que tenía la intención de ayudar a criminales a hacer un mal uso de Tornado Cash.

El DOJ se apoya en el fallo de Bitcoin Fog para su argumento en Nueva York

En su moción de absolución de 2025, Storm argumentó que el uso de Tornado Cash por parte de Ahmed desde su apartamento en Manhattan no era suficiente para establecer el fuero en Nueva York, porque las transacciones no impulsaban la presunta conspiración.

Los fiscales replicaron que incluso los depósitos de corta duración pueden ayudar a un mixer al ampliar el conjunto de transacciones utilizado para ocult el movimiento de fondos. Dijeron que ese razonamiento aplica a la actividad de Ahmed con Tornado Cash y respalda su argumento de que su uso del servicio impulsó la presunta conspiración.

El debate se reduce a cuánto peso puede tener la actividad de un solo usuario en un distrito cuando los fiscales establecen el fuero contra la persona que construyó la herramienta.

Storm criticó la presentación en una publicación en X el lunes, diciendo: "El DOJ todavía me persigue con todo lo que tiene".

También citó el anuncio del lunes del Departamento del Tesoro de que retiraría su propuesta de norma sobre mixers de criptomonedas, argumentando que el gobierno está adoptando enfoques contradictorios sobre las herramientas de privacidad cripto, dos acontecimientos que llegaron el mismo día.

Fuente: Cointelegraph