El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda de decomiso civil por más de 61 millones de dólares en criptomonedas que, según los fiscales federales, están vinculadas a la venta de petróleo iraní sancionado y al lavado de dinero realizado a través de cuentas de Binance. La demanda se presentó el 14 de septiembre en Manhattan.

Según la demanda, los fondos representan las ganancias de la venta en el mercado negro de crudo y productos derivados del petróleo iraní. Los fiscales alegan que el dinero benefició finalmente al gobierno iraní y a entidades vinculadas a las fuerzas armadas, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, sobre el que Estados Unidos mantiene sanciones desde hace mucho tiempo.

La demanda apunta a las criptomonedas en sí y no a Binance. Esta estructura es característica del decomiso civil, un mecanismo legal que permite al gobierno presentar una reclamación contra bienes que alega están vinculados a un delito sin presentar cargos penales. El DOJ no ha acusado al exchange de participar en el presunto esquema de lavado de dinero.

Cómo operaba la presunta red

Los fiscales identificaron a dos empresas con sede en China, Blessed Trust y Hexa Whale, como intermediarios clave. Ambas habrían utilizado cuentas de trading en Binance para mover las ganancias de transacciones de petróleo iraní hacia criptomonedas.

Las autoridades afirman que las empresas se presentaban como negociosítimos de servicios financieros o materias primas. Sin embargo, los fiscales alegan que ayudaron a convertir moneda fiduciaria en criptomonedas y a transferir fondos hacia entidades iraníes y sus proxies.

La demanda también identifica a un grupo de billeteras interconectadas denominado "Entity A". Según el documento, esas direcciones recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares en presuntas ganancias del petróleo iraní. El rastreo de grupos de billeteras como este es posible porque las transacciones de criptomonedas quedan registradas en blockchains públicas, lo que brinda a los investigadores un registro trazable de cómo se movieron los fondos entre direcciones.

Una red financiera más amplia

El caso subraya la creciente atención de las autoridades policiales hacia las criptomonedas como canal para evadir sanciones. Los fiscales alegan que la red recurrió tanto a transacciones con criptomonedas como al sistema financiero de EE. UU. para ocultar el origen y la titularidad de los fondos.

Dado que los exchanges se sitúan en la frontera entre el dinero tradicional y las criptomonedas, operan bajo las normas estadounidenses contra el lavado de dinero, que exigen controles como la verificación de clientes y el monitoreo de actividades sospechosas, lo que convierte a las cuentas de exchanges en un punto focal recurrente en investigaciones por evasión de sanciones.

Binance ha declarado previamente que detectó actividad sospechosa relacionada con las dos entidades, eliminó las cuentas correspondientes y cooperó con las autoridades policiales. El exchange ha sostenido que los fondos no se originaron ni permanecieron finalmente en Binance.

El DOJ subrayó que la acción actual sigue siendo un procedimiento de decomiso civil. Las acusaciones no se han probado a menos que un tribunal dicte finalmente una sentencia a favor de Estados Unidos. El caso avanza ahora por el proceso judicial civil, donde el gobierno deberá sustentar sus acusaciones antes de que alguno de los 61 millones de dólares pueda declararse decomisado.