Resumen de noticias legales cripto: Caso vinculado a FTX, sanción a Santos en mercados de predicción y defensa por información privilegiada en Polymarket

Michelle Bond busca excluir la declaración de culpabilidad de su esposo Ryan Salame en el caso de financiamiento de campaña

Michelle Bond, esposa del ex co-CEO de FTX Digital Markets Ryan Salame, ha solicitado a un tribunal federal que prohíba a los fiscales presentar la declaración de culpabilidad de su esposo como evidencia en su juicio por financiamiento de campaña.

En una presentación del viernes ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el equipo legal de Bond solicitó al tribunal que excluyera las pruebas relacionadas con Salame, quien actualmente cumple una condena de 90 meses tras declararse culpable en 2023. Bond enfrenta cargos que alegan que su infructuosa campaña congresional de 2022 en Nueva York fue financiada parcialmente con contribuciones vinculadas a FTX facilitadas por Salame.

La moción de Bond solicitó específicamente al tribunal que excluyera la declaración de culpabilidad de Salame y los materiales relacionados, en los cuales el exejecutivo admitió haber realizado "contribuciones políticas a [su] nombre que fueron financiadas con transferencias de las cuentas bancarias" de una entidad vinculada a FTX.

"El tribunal debería impedir que el gobierno presente o haga referencia a la declaración de culpabilidad del Sr. Salame o cualquier material relacionado, porque su mínimo valor probatorio queda ampliamente superado por el riesgo de perjuicio injusto para la Sra. Bond", señaló la presentación.

Los abogados de Bond argumentaron además: "[...] Los materiales de la declaración del Sr. Salame carecen de cualquier valor probatorio respecto a la culpabilidad, el conocimiento o la intención de la Sra. Bond. La declaración del Sr. Salame es una admisión de su propia culpabilidad, no una evidencia del estado mental de la Sra. Bond ni de su participación en ningún delito imputado."

La moción también solicitó al tribunal que incluyera información sobre los "procedimientos contemporáneos de divorcio y custodia" de Bond, sosteniendo que, aunque ella y Salame no estaban casados al momento del presunto delito, el exejecutivo de FTX no debería ser tratado como un "donante 'individual' ordinario" de su campaña.

El caso se encuentra entre los últimos procedimientos penales que involucran a personas conectadas con el desaparecido intercambio de criptomonedas, que colapsó en 2022. Salame, el ex-CEO de FTX Sam Bankman-Fried y la ex-CEO de Alameda Research Caroline Ellison fueron condenados a prisión por sus roles en el mal uso de los fondos de los clientes y cargos relacionados. Bankman-Fried recibió una condena de 25 años, mientras que Ellison fue condenada a dos años.

El excongresista George Santos es ordenado a pagar más de $35,000 por operaciones en el mercado de predicción Kalshi

La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ordenó al exrepresentante de Nueva York George Santos pagar una multa civil de $17,500 y $17,570 en concepto de devolución de ganancias obtenidas de operaciones en la plataforma de mercado de predicción Kalshi.

Santos, quien fue expulsado del Congreso en 2023, operó contratos de eventos vinculados a su asistencia al Discurso sobre el Estado de la Unión de 2026 en Washington, DC.

"Mientras compraba y vendía posiciones en este mercado, Santos publicó en redes sociales sobre sus planes de asistir o no a la SOTU", señaló la CFTC. "En sus publicaciones en redes sociales, Santos hizo una serie de falsedades materiales y omisiones sobre si asistiría a la SOTU. Después de estas publicaciones, los precios de los contratos de la SOTU se movieron en una dirección favorable a las posiciones de Santos, lo que le permitió ganar más de $17,500."

Bajo la orden de la CFTC, Santos tiene prohibido operar en plataformas de mercados de predicción durante tres años. Anteriormente fue condenado a 87 meses de prisión por fraude electrónico y robo agravado de identidad en 2025, pero cumplió solo tres meses antes de que su sentencia fuera conmutada por el presidente de EE. UU. Donald Trump.

La acción de cumplimiento destaca la creciente atención de la CFTC sobre la manipulación de los mercados de predicción. Kalshi, que opera como un intercambio regulado por la CFTC, recibió aprobación para ofrecer contratos de eventos sobre resultados del mundo real, lo que la sitúa bajo la supervisión de la comisión. El caso de Santos demuestra cómo los reguladores pueden perseguir acusaciones de manipulación incluso en instrumentos de negociación relativamente novedosos.

El soldado de EE. UU. Gannon Ken Van Dyke presenta moción para desestimar los cargos de uso de información privilegiada en Polymarket

Gannon Ken Van Dyke, un soldado de EE. UU. acusado de obtener más de $400,000 a través de contratos de eventos de Polymarket utilizando información no pública, ha presentado una moción para desestimar su acusación formal.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Van Dyke participó en una operación militar de enero dirigida a destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro. Supuestamente utilizó conocimiento interno de la operación para apostar si Maduro sería destituido del poder, lo que resultó en cargos penales presentados en abril.

En una presentación del viernes ante el SDNY, el equipo legal de Van Dyke presentó un memorándum de 51 páginas en apoyo de la desestimación basado en múltiples teorías legales. El argumento central es la afirmación de que la Ley de Intercambio de Materias Primas (Commodity Exchange Act, CEA), que sustenta tres de los cargos, es "ambigua" en su tratamiento de los contratos de eventos como "swaps" (permutas financieras).

Si bien la CFTC bajo la dirección del presidente Michael Selig ha afirmado tener "jurisdicción exclusiva" sobre los mercados de predicción con base en que los contratos de eventos califican como swaps, los abogados de Van Dyke argumentaron que esta falta de claridad estatutaria justifica la desestimación de al menos algunos cargos.

"Si el Congreso, las agencias del poder ejecutivo y los tribunales consideran que la definición de 'swap' es ambigua, ¿cómo pueden los ciudadanos ordinarios tener un aviso justo de que las apuestas en mercados de predicción están cubiertas por la CEA?", cuestionó la presentación. "No pueden."

El caso tiene implicaciones potencialmente significativas para los legisladores y funcionarios gubernamentales que participan en los mercados de predicción. En particular, un operador de teleprónter del presidente Trump supuestamente obtuvo más de $100,000 operando contratos de eventos de Kalshi relacionados con los discursos del presidente.

El argumento de ambigüedad estatutaria de la defensa toca un debate más amplio sobre cómo deberían clasificarse los mercados de predicción bajo la ley de EE. UU. A diferencia de Kalshi, que opera como un mercado de contratos designado regulado por la CFTC, Polymarket ha enfrentado sus propios desafíos regulatorios, incluido un acuerdo con la CFTC en 2022 que requirió que la plataforma bloqueara a los usuarios de EE. UU. El resultado del caso de Van Dyke podría influir en cómo los fiscales y reguladores aborden asuntos similares que involucran a participantes de mercados de predicción que negocian con información no pública.

Van Dyke se ha declarado inocente de todos los cargos. Según un calendario presentado en junio, su juicio podría comenzar a finales de 2026 o principios de 2027.

Fuente: CryptoNews