Un jurado federal declaró culpable a Japheth Dillman de fraude electrónico y conspiración por el colapso del fondo cripto Block Bits Capital.

Dillman les dijo a los inversores que el software de trading automatizado del fondo estaba completo y funcionando, cuando sabía que no era así. Él y un co-conspirador usaron el dinero para pagarse a sí mismos y para hacer apuestas especulativas que sufrieron pérdidas importantes.

Un jurado federal en San Francisco declaró culpable al fundador de un fondo de trading de criptomonedas de fraude electrónico y conspiración, después de que los fiscales demostraran que vendió a los inversores un software de trading que sabía que no funcionaba, informó el Departamento de Justicia el lunes.

Japheth Dillman, de 48 años, recaudó cerca de $1 millón de más de 20 inversores en Block Bits Capital entre junio de 2017 y agosto de 2018. Les dijo que el fondo generaría ganancias mediante trading automatizado de criptomonedas impulsado por una herramienta propia llamada Autotrader, que afirmó estaba completa y en funcionamiento.

#FBI #SF Case Update: A federal jury has convicted Japheth Dillman, founder of the cryptocurrency trading fund Block Bits Capital, for defrauding investors. Dillman falsely claimed the fund used advanced algorithmic trading to generate returns. In reality, he misled investors and… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026

En realidad, los fiscales dijeron que el algoritmo no funcionaba y que Dillman lo sabía, lo que significaba que el dinero de los inversores no podía usarse de la manera que había prometido. Él y un co-conspirador, que no fue identificado en el anuncio, en cambio se pagaron a sí mismos y colocaron el resto en posiciones especulativas en otros proyectos cripto, mientras les decían a los inversores que el dinero estaba en algo más seguro.

Esas apuestas perdieron fuertemente, y luego Dillman les dijo a los inversores que las operaciones de Block Bits habían producido ganancias significativas, cuando en realidad habían generado pérdidas adicionales. El caso se suma a un historial más amplio de procesos por fraude de inversión relacionado con criptomonedas, donde las afirmaciones sobre sistemas automatizados y experiencia en trading pueden dificultar que los inversores verifiquen cómo se están utilizando realmente los fondos.

Sentencia en diciembre

Dillman fue declarado culpable después de un juicio de 10 días ante el juez federal de distrito Richard Seeborg y permanece en libertad bajo fianza. Está previsto que sea sentenciado el 8 de diciembre y enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000 por cada cargo, y el juez determinará la pena final conforme a las pautas federales de sentencia.

El FBI y Criminal Investigation del IRS llevaron a cabo la investigación, con la asistencia de la oficina del SEC en San Francisco. Los fiscales del caso fueron los fiscales federales auxiliares Christiaan Highsmith y Charles Bisesto.

Según el centro de quejas del FBI, las criptomonedas representaron más de la mitad de todo lo que los estadounidenses reportaron haber perdido por estafas y ciberdelincuencia el año pasado. Los esquemas de inversión fueron la categoría más grande, con $8.6 mil millones, un aumento de 32% respecto de 2024.

Esa cifra refleja solo las pérdidas informadas a las autoridades. La Consumer Federation of America ha argumentado que el costo real es varias veces mayor, al señalar que la gran mayoría de las víctimas defraudadas nunca presenta una denuncia.