Varias empresas estatales chinas remitieron fondos a una empresa cuyo accionista es el esposo de la vicepresidenta Sara Duterte-Carpio, dijo el martes la senadora-jueza Ana Theresia “Risa” N. Hontiveros-Baraquel, lo que plantea interrogantes sobre P319.33 millones en remesas provenientes de China continental y Hong Kong.

Al intervenir en el juicio político, la señora Hontiveros dijo que su oficina examinó las empresas chinas identificadas en el testimonio del director ejecutivo del Consejo Antilavado de Dinero (AMLC), Ronel U. Buenaventura, y encontró que varias eran propiedad del gobierno chino.

El señor Buenaventura, quien testificó como testigo de la acusación, confirmó que Cale88 Foods Corp., en la cual el esposo de la vicepresidenta, Manases R. Carpio, fue accionista, recibió P319.33 millones en remesas de China continental y Hong Kong. Del total, P315.94 millones provinieron de China continental y P3.39 millones de Hong Kong.

Al leer informes de transacciones sospechosas del AMLC, dijo al tribunal que cuatro empresas chinas remitieron dinero a Cale88 en 2024: Yiwu Yunnong Import and Export, Beijing Zhenweifang Food Co. Ltd., Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd. y China National Township Enterprise.

La señora Hontiveros dijo que China National Township estuvo anteriormente bajo dependencia directa del Ministerio de Agricultura de China antes de convertirse en una gran empresa agrícola estatal supervisada por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado. Citando investigaciones de fuentes abiertas, dijo que Beijing Zhenweifang Food era propiedad de Xinjiang Fruit Industry Group, a la que describió como una empresa estatal que promueve los intereses del Partido Comunista Chino. Añadió que el presidente de Beijing Zhenweifang era miembro de un comité de distrito de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Varias de las empresas remitentes contaban, por tanto, con vinculaciones con el Estado o el partido —el detalle que la señora Hontiveros destacó al instar al AMLC a examinar los vínculos detrás de las remesas.

“Entonces mi pregunta, Atty. Buenaventura, es: ¿Está el AMLC investigando estas vinculaciones?”, preguntó.

El señor Buenaventura dijo que no podía responder porque la pregunta excedía el alcance de la citación del tribunal de juicio político. “Tengo que revisar lo que usted mencionó”, dijo. “No pude registrar todo, Su Señoría, pero tomamos nota de lo que usted planteó.”

El Consejo de Seguridad Nacional dijo posteriormente que investigaría la información presentada durante el juicio sobre los flujos financieros desde China hacia Cale88. Si bien advirtió que el juicio político de la señora Duterte aún estaba en curso, indicó que la información requería una evaluación cuidadosa, profunda y responsable.

En un comunicado, el portavoz de la Vicepresidencia, Salvador Paolo A. Panelo, Jr., dijo que el testimonio del señor Buenaventura no acreditó las acusaciones del expresidente del Senado Antonio F. Trillanes IV sobre transacciones ilegales, incluidos vínculos con China y el narcotráfico.

Durante el contrainterrogatorio, el señor Buenaventura dijo que un informe de transacciones sospechosas por sí solo no establece que se haya producido lavado de dinero u otra actividad ilegal, y que su testimonio se limitó a los documentos amparados por la citación.

El senador-jueza Erwin T. Tulfo preguntó cómo debería el tribunal determinar si los fondos relacionados con la señora Duterte y su esposo eran legítimos o ilegales.

“Someto al honorable tribunal la determinación [de si los registros de la señora Duterte muestran irregularidades] según lo que entiendo del caso en curso”, dijo el señor Buenaventura. “En cuanto a su formulación o similar, corresponde al honorable tribunal apreciar el asunto.”

El senador-jueza Paolo Benigno A. Aquino IV cuestionó el propósito de la acusación al presentar al señor Buenaventura, señalando que el monto de dinero en las cuentas bancarias de la vicepresidenta seguía sin estar claro.

La abogada de la acusación Mae S. Divinagracia dijo que los fiscales buscarán conectar la información presentada por el señor Buenaventura con el testimonio de 13 funcionarios bancarios citados. Cómo el AMLC dé seguimiento a las vinculaciones de propiedad, y cómo los fiscales relacionen los registros de remesas con el testimonio de los funcionarios bancarios, marcará las próximas etapas del juicio.

Este artículo fue publicado originalmente por BusinessWorld.