Un nacional chino fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por su presunta participación en una estafa de inversión en criptomonedas de 36,9 millones de dólares que afectó a 174 víctimas estadounidenses. Según los fiscales federales, la red internacional de fraude operaba a través de centros de estafa en Camboya y utilizaba sitios web falsos de trading de criptomonedas para engañar a los inversionistas.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el 23 de octubre de 2026 que Zheng Zhao, de 44 años, había sido extraditado desde los Países Bajos a Los Ángeles. Zhao compareció ante un tribunal federal y recibió orden de detención pendiente de nuevas actuaciones. La extradición en sí es un indicador de cómo la aplicación de la ley estadounidense en materia de fraude cripto llega cada vez más a presuntos operadores en el extranjero, apoyándose en el tipo de colaboraciones internacionales de aplicación de la ley mencionadas a lo largo de esta investigación.

Plataformas de trading falsas mostraban ganancias fabricadas

Según los fiscales, la red criminal contactó a las víctimas a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas de citas en línea. Los estafadores construyeron gradualmente la confianza de sus objetivos antes de presentarles oportunidades fraudulentas de inversión en criptomonedas, un patrón que refleja los fraudes románticos-de-inversión de larga duración que las autoridades estadounidenses han vinculado repetidamente con centros de estafa en el Sudeste Asiático.

Los operadores crearon sitios web diseñados para parecerse mucho a exchanges de criptomonedas legítimos. Estas plataformas mostraban ganancias de inversión fabricadas, convenciendo a las víctimas de que sus activos digitales aumentaban de valor, mientras que los fiscales alegan que los fondos depositados ya habían sido robados. Los investigadores identificaron a 174 víctimas estadounidenses vinculadas a la operación, la cual contaba con el respaldo de una extensa red internacional de lavado de dinero.

###36,9 millones de dólares enrutados a través de un banco de Bahamas y convertidos en USDT

Los investigadores federales rastrearon más de 36,9 millones de dólares en fondos de las víctimas a través de cuentas bancarias en EE. UU. controladas por los presuntos conspiradores. El dinero finalmente llegó a una única cuenta en el Deltec Bank en Bahamas.

Los fiscales alegan que Zhao y otros participantes organizaron la conversión de los fondos robados en el stablecoin USDT de Tether. USDT es un token vinculado al dólar, y la presunta conversión de fondos bancarios en este activo, seguida de transferencias transfronterizas rápidas, está en el centro de las acusaciones de lavado de dinero en este caso. La criptomoneda fue luego transferida ateras digitales controladas en Camboya, donde presuntamente llegó a operadores que gestionan centros de estafa en toda la región. Las autoridades señalan que las transacciones ilustran cómo los criminales pueden explotar las redes bancarias internacionales y los activos digitales para mover dinero robado a través de las fronteras.

Ocho cómplices se declaran culpables mientras Zhao enfrenta hasta 20 años

Zhao está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero en un cargo federal presentado en agosto de 2025. Una condena conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.

Ocho presuntos cómplices ya se han declarado culpables en relación con la operación. Entre ellos, ShengSheng He fue condenado a 51 meses de prisión, mientras que Jingliang Su recibió 46 meses.

La próxima comparecencia judicial programada de Zhao está fijada para el 30 de noviembre de 2026. Las autoridades continúan investigando la red a través de la Iniciativa contra Estafas Cibernéticas del Departamento de Justicia y colaboraciones internacionales de aplicación de la ley, lo que convierte la próxima audiencia y el avance de la investigación en curso en los desarrollos a corto plazo a seguir en el caso.

El caso subraya los esfuerzos de aplicación de la ley en expansión contra el fraude de inversión en criptomonedas y el lavado de dinero transfronterizo. Zhao sigue presuntamente inocente a menos que los fiscales demuestren su culpabilidad más allá de una duda razonable.