El Partido Comunista de China se ha comprometido a tomar medidas más severas contra la corrupción que involucre criptomonedas, tecnología blockchain y transferencias financieras transfronterizas, según una resolución aprobada por el liderazgo del partido. El compromiso llega mientras las autoridades continúan aplicando las restricciones existentes del país sobre pagos con criptomonedas, que siguen plenamente vigentes. Al nombrar directamente los canales de activos digitales en un documento de nivel directivo, el partido ha ubicado formalmente la corrupción habilitada por criptomonedas entre las prioridades de su campaña disciplinaria.

El partido aprobó la resolución el 29 de octubre, y la agencia estatal de noticias Xinhua publicó su texto completo el 1 de noviembre. Además de señalar los canales financieros digitales como posibles vectores de corrupción, el documento presenta planes para una supervisión más estrecha de las empresas tecnológicas y un mayor uso de herramientas digitales en las investigaciones anticorrupción.

Sobornos con cripto y transferencias transfronterizas bajo escrutinio

La resolución identifica a las criptomonedas como uno de los métodos que los funcionarios podrían usar para ocultar sobornos o transferir fondos obtenidos ilegalmente a través de las fronteras. Somete las transacciones blockchain, la actividad en internet y los pagos transfronterizos a un escrutinio más estrecho mientras Pekín amplía su campaña anticorrupción de larga data.

El documento también pide una cooperación más fuerte en investigaciones de corrupción en el extranjero y renovados esfuerzos para recuperar activos robados. Las autoridades chinas ya han perseguido casos que involucran monedas digitales y transferencias financieras internacionales. En octubre, la policía tailandesa arrestó a un sospechoso chino acusado de lavar más de 74 millones de dólares mediante criptomonedas y cuentas bancarias.

China prohibió los servicios de comercio de criptomonedas en 2021, y la última resolución no modifica esa postura; en cambio, se centra en las actividades financieras ilegales que involucran activos digitales. Las autoridades reforzaron las restricciones existentes en febrero de 2026, introduciendo reglas que cubrían stablecoins y productos financieros tokenizados no autorizados. Las nuevas medidas establecen cómo los funcionarios deben investigar y prevenir la corrupción relacionada con esos activos.

Los tribunales chinos han continuado examinando casos que involucran la propiedad de criptomonedas, disputas financieras y transferencias ilegales. La Corte Popular Suprema describió recientemente una investigación sobre casos de monedas virtuales y asuntos financieros transfronterizos, un trabajo que forma parte de los esfuerzos más amplios de China en materia de cumplimiento con activos digitales.

Una investigación anterior involucró a Yao Qian, exdirector del instituto de investigación de moneda digital del banco central. La emisora estatal CCTV informó en enero que Yao había recibido sobornos en criptomonedas y efectivo a través de billeteras controladas por empleados. El caso, que involucraba a empresas que buscaban listarse en exchanges, demostró cómo los activos digitales pueden aparecer en casos de corrupción oficial.

El Partido Comunista amplía la supervisión de las plataformas tecnológicas

La resolución también pide una mayor supervisión del partido sobre las empresas tecnológicas, los negocios de internet y las industrias digitales emergentes. Según las disposiciones, las empresas privadas y de propiedad mixta deben incorporar actividades de construcción del partido a su gobernanza corporativa y operaciones diarias. Los reguladores y las autoridades locales serán responsables de fortalecer la supervisión en estos sectores.

La cuenta de noticias sobre cripto Wu Blockchain destacó la redacción de la resolución en X:

El Partido Comunista de China pide combatir la corrupción con cripto y blockchain

China's Communist Party called for resolutely combating corruption committed via the internet, virtual currency, cross-border capital and blockchain, according to a resolution adopted at the… pic.twitter.com/EhfmEh5p7S

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 1, 2026

Bajo estas medidas, los organismos disciplinarios ampliarán el uso de sistemas de inspección digital y plataformas que combinan datos gubernamentales. Estas herramientas están destinadas a ayudar a los investigadores a examinar transacciones financieras sospechosas e identificar posibles vínculos entre funcionarios y empresas.

Las autoridades chinas ya han introducido métodos basados en tecnología en varias investigaciones de corrupción. En Zhengzhou, los investigadores utilizaron inteligencia artificial para detectar presunta colusión y manipulación de precios en contratos de empresas estatales. Funcionarios de Suifenhe también han combinado datos gubernamentales con modelos de DeepSeek para investigar fraudes de seguridad social.

Las últimas medidas llegan mientras China continúa desarrollando infraestructura blockchain para aplicaciones gubernamentales e industriales. Un documento de políticas de octubre pidió un mayor desarrollo de blockchain, junto con inteligencia artificial y computación cuántica. Esos proyectos permanecen separados de las restricciones del país sobre los servicios de comercio de criptomonedas. Esa división entre el apoyo oficial al desarrollo de blockchain y las restricciones sobre las criptomonedas enmarca dónde encajan las nuevas directrices anticorrupción dentro de la política digital más amplia de China.

El rastreo de transacciones blockchain también ha estado presente en investigaciones internacionales que involucran criptomonedas robadas. Una investigación reciente sobre el presunto lavado de criptomonedas examinó transferencias entre billeteras asociadas con hackers norcoreanos. La resolución de China identifica de manera similar los canales financieros digitales como un área que requiere un escrutinio anticorrupción más estrecho.

El Partido Comunista ha ordenado a los organismos disciplinarios fortalecer las investigaciones transfronterizas y desarrollar sistemas para monitorear formas emergentes de corrupción. La resolución además amplía la supervisión del partido sobre plataformas en línea, negocios tecnológicos y trabajadores de sectores laborales más nuevos. La forma en que los organismos disciplinarios desarrollen las herramientas de inspección digital y la cooperación transfronteriza descritas en el documento mostrará cómo esas prioridades se traducen en la práctica de cumplimiento en el período próximo.

Este artículo fue publicado por primera vez por Blockonomi.