Los fiscales de la ciudad china de Tianjin han solicitado el decomiso de 61,896 BTC y otros activos vinculados a la presunta estafadora Zhimin Qian, y un tribunal local ha aceptado el caso. Según la acusación, Qian recaudó más de 40,000 millones de yuanes del público entre 2014 y 2017, dejando a más de 102,000 inversores con pérdidas. Los activos se encuentran en el Reino Unido, donde el Tribunal Superior falló a comienzos de este mes que la ley china debe regir las reclamaciones de las víctimas sobre el Bitcoin. La solicitud configura procesos paralelos en dos países sobre quién controla finalmente las monedas: los fiscales chinos buscan el decomiso, las autoridades británicas evalúan el destino de los activos y las víctimas persiguen una compensación.

Según una notificación judicial informada por el medio chino The Paper, el Tribunal Popular Intermedio No. 2 de Tianjin aceptó la solicitud de los fiscales de la ciudad el 28 de septiembre y publicó el aviso el 13 de octubre. El tribunal declaró que existían pruebas de que Qian había cometido fraude en la recaudación de fondos, principalmente en el distrito Hedong de Tianjin. El Bitcoin tiene un valor de unos US$5,100 millones a su precio actual de alrededor de US$82,000.

Además del Bitcoin, los fiscales buscan aproximadamente 72,746 unidades de cada una de las siguientes: Bitcoin Cash, Bitcoin Gold y Bitcoin SV, alrededor de 3.6 millones de XRP y unos 70 millones de Dogecoin, que las autoridades británicas ya han convertido y depositado en una cuenta que genera intereses. La solicitud también cubre efectivo en dólares estadounidenses, euros y libras, así como joyas, saldos bancarios y carteras de inversión.

El esquema presunto

Según la solicitud de los fiscales, Qian controlaba Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology y, entre abril de 2014 y agosto de 2017, vendió productos financieros falsos en toda China sin licencia, prometiendo rendimientos garantizados. El esquema recaudó más de 40,380 millones de yuanes, la mayoría de los cuales no se utilizó para ningún negocio real, y dejó a más de 102,000 inversores con pérdidas que totalizan unos 19,980 millones de yuanes, según los fiscales.

Qian huyó de China en julio de 2017 con computadoras que contenían billeteras de Bitcoin y finalmente llegó al Reino Unido, donde convirtió parte de las monedas en otros activos. Los fiscales argumentan que los activos incautados son producto de un crimen que debe recuperarse, devolverse a las víctimas y, en su caso, decomisarse. Dado que Qian ha sido fugitiva buscada durante más de un año, el caso se rige por normas chinas que permiten el decomiso sin la presencia de la sospechosa.

Las víctimas pueden solicitar unirse al proceso a través de un miniprograma de WeChat, aunque quienes no lo hagan seguirán pudiendo recibir reembolsos de los activos recuperados. El plazo de notificación dura seis meses, tras los cuales el tribunal escuchará el caso.

El caso en el Reino Unido

Qian fue condenada a 11 años y ocho meses de prisión en el Reino Unido en noviembre de 2025 tras declararse culpable de adquirir y poseer bienes de origen criminal. En su momento, el Financial Times informó que funcionarios no identificados del Tesoro habían planteado en privado si el Bitcoin incautado podría ayudar a cubrir un déficit en las finanzas públicas británicas, mientras que expertos legales argumentaron que las víctimas podrían tener derecho a una compensación si demostraban un vínculo suficiente con las monedas.

Semanas después de la declaración de culpabilidad de Qian, los fiscales británicos informaron al Tribunal Superior que estaban planeando un esquema de compensación para las víctimas, sin dar detalles. Desde entonces han señalado que las víctimas podrían ser compensadas mediante un esquema de reparación gestionado desde China.

El 12 de octubre, el Tribunal Superior falló que la ley china debe regir las reclamaciones de miles de víctimas sobre las monedas, una decisión vista como una mejora de las probabilidades del gobierno británico de conservarlas. El bufete Fieldfisher, que representa a los demandantes, dijo que busca apelar. Lo que ocurra después —la apelación en Londres y la audiencia en Tianjin una vez que venza el plazo de notificación de seis meses— definirá visiones en competencia sobre el botín: el decomiso solicitado por los fiscales chinos, la compensación que persiguen las víctimas y el interés del gobierno británico en conservar los activos.

El fallo no decide si las víctimas son propietarias del Bitcoin, ya que aún no se ha escuchado evidencia sobre el contenido de la ley china, escribió el miércoles David Phillips, socio de resolución de disputas del bufete londinense SMB, en un artículo. Pero demuestra que "una víctima no necesariamente puede recuperar criptomonedas simplemente demostrando: 'Ese Bitcoin fue comprado con dinero que me quitaron de mí'", escribió.

"Los criptoactivos pueden operar sin fronteras, pero los derechos de propiedad sobre ellos siguen planteando intensas cuestiones territoriales sobre la ley aplicable", agregó Phillips.