Chainalysis pidió a un tribunal federal que anule un contrato de aproximadamente 95 millones de dólares que Immigration and Customs Enforcement (ICE) otorgó a su rival TRM Labs. Según una demanda recientemente desclasificada, ICE estructuró los criterios de compra en torno a capacidades que solo TRM ya poseía. La disputa refleja cómo las reglas federales de contratación — que generalmente exigen a las agencias buscar una competencia plena y abierta salvo que puedan justificar una adjudicación de fuente única — se han convertido en un campo de batalla mientras el gobierno invierte fuertemente en herramientas de análisis de blockchain para el cumplimiento de la ley.

A los rivales les dieron tres días y una página para responder

El contrato de 94,66 millones de dólares tiene una duración de un año, del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, y cubre software forense y soporte para casos de la Homeland Security Task Force relacionados con estafas, ciberdelitos y sextorsión. El registro federal de la adjudicación indica un monto comprometido de 94.655.840 dólares, sin pagos realizados hasta ahora (registro de USAspending).

ICE publicó una Solicitud de Información (RFI, por sus siglas en inglés) el 28 de mayo, con respuestas debidas el 2 de junio, y luego emitió un Aviso de Intención de adjudicar el trabajo de forma directa a TRM el 8 de junio. Las empresas que quisieron impugnar esa intención recibieron una Declaración de Necesidad aparte y solo tres días para responder, con un límite de una página. Chainalysis Government Solutions, la subsidiaria del proveedor enfocada en el sector federal, afirma que presentó su declaración de una página el 11 de junio y que fue la única empresa en hacerlo.

ICE defendió posteriormente la vía de fuente única, señalando que una ventana de investigación de mercado de seis días mostró que ninguna de las ocho empresas que respondieron podía igualar a TRM.

La RFI de mayo planteó 18 preguntas a los proveedores, entre ellas si una empresa mantenía una base de datos de víctimas de estafas con más de un millón de registros y una plataforma de IA con "recuperación agéntica de datos y resolución de entidades". También preguntó si una empresa tenía "una asociación operativa con emisores de stablecoins" para facilitar la coordinación de congelaciones de activos ilícitos.

Según Chainalysis, muchos de esos puntos nunca reaparecieron en la Declaración de Necesidad de junio, que enmarcó el trabajo en torno a la interrupción de estafas, la interrupción de ciberdelitos y la interrupción de la sextorsión. La palabra "sextorsión" no apareció en absoluto en la RFI anterior, señala la empresa, y sin embargo se convirtió en un requisito central.

ICE concluyó, no obstante, que Chainalysis quedaba corta en interrupción automatizada en tiempo real, en la combinación de inteligencia on-chain y off-chain, y en la notificación a víctimas a gran escala, según la demanda. Chainalysis sostiene que fue evaluada según umbrales que nunca se le informó que determinarían su elegibilidad para competir. Las especificaciones que parecen diseñadas a la medida de las capacidades existentes de un proveedor son una queja recurrente en las impugnaciones de licitaciones, donde los proveedores perdedores suelen alegar que las agencias redactaron los requisitos en torno a un proveedor preferido en lugar de realizar un sondeo genuino del mercado.

Beacon Network forma parte de una unidad T3 que congeló 450 millones de dólares

ICE justificó la adjudicación citando características únicas de TRM, incluida una gran base de datos propietaria de víctimas de estafas, una plataforma de investigación nativa de IA, congelaciones automatizadas a través de su Beacon Network, vínculos formales con emisores de stablecoins y personal con autorización de seguridad. Chainalysis responde que varias de esas características no formaban parte de la Declaración de Necesidad y que algunas no eran exclusivas de TRM. Señala que la propia investigación de ICE reconoció que ambos proveedores habían desarrollado plataformas habilitadas con IA y acreditó a Chainalysis con experiencia en aplicación de la ley y personal autorizado. Ambas empresas son actores importantes del mercado de inteligencia cripto y cada una cuenta con agencias gubernamentales entre sus clientes, lo que vuelve las competencias federales directas entre ellas especialmente determinantes para su negocio en el sector público.

La Beacon Network de TRM opera con Tether y TRON a través de la T3 Financial Crime Unit, una asociación que, según lo reportado anteriormente por Cryptopolitan, ha congelado más de 450 millones de dólares en USDT vinculados a actividad criminal desde 2024 (Cryptopolitan). ICE citó en parte esa trayectoria real, parte de lo cual, según Chainalysis, quedó injustamente incorporado en los requisitos.

El 27 de julio, Chainalysis presentó la impugnación bajo sello, y TRM presentó la intervención para defender la adjudicación el 28 de julio. Una versión con secciones censuradas se presentó el viernes 28 de agosto. El juez Stephen Schwartz programó los alegatos orales para el 2 de septiembre bajo una vía acelerada, con el gobierno solicitando un fallo para el 10 de septiembre.

Chainalysis pidió al tribunal que detenga el contrato con TRM y ordene una competencia plena y abierta. El calendario comprimido refleja los plazos acelerados comunes en las impugnaciones de contratos de corta duración, donde un fallo retrasado más allá del inicio de la ejecución prácticamente no decidiría nada. Un fallo a favor de Chainalysis típicamente obligaría a la agencia a repetir la competencia en lugar de simplemente elegir un nuevo ganador.