La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda civil contra la firma de trading de criptomonedas con sede en Florida Goliath Ventures Inc. y su director ejecutivo, Christopher Delgado, alegando la operación de un esquema Ponzi que recaudó al menos 397 millones de dólares de aproximadamente 1.600 clientes.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida. Según la CFTC, Delgado y su empresa solicitaron fondos del público para el trading de criptoactivos —principalmente en Bitcoin y otras criptomonedas— antes de apropiarse indebidamente de la totalidad de los depósitos.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

En lugar de ejecutar las operaciones prometidas, los acusados supuestamente redirigieron los depósitos entrantes para pagar ganancias ficticias a inversores anteriores y financiar lo que la demanda describe como el extravagante estilo de vida personal de Delgado. La CFTC además sostiene que los acusados garantizaron a los clientes la devolución de su capital, sus ganancias o ambos, y emitieron estados de cuenta falsificados que reflejaban ganancias inexistentes.

Delgado ya ha reconocido su responsabilidad penal en un proceso paralelo. En junio de 2026, se declaró culpable de cargos federales relacionados con el mismo fraude en un caso presentado por la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) presentó su propia acción de ejecución civil contra Delgado y Goliath Ventures el mismo día que la demanda de la CFTC. Las presentaciones duales reflejan la jurisdicción superpuesta que ambas agencias ejercen sobre los mercados de activos digitales: la CFTC trata a Bitcoin y otras criptomonedas como productos básicos bajo la Ley de Comercio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act), mientras que la SEC persigue alegaciones relacionadas con fraude de valores.

El presidente de la CFTC, Michael S. Selig, caracterizó la acción de ejecución como parte del enfoque más amplio de la agencia hacia los mercados de activos digitales, afirmando que la comisión continuará vigilando el fraude y la manipulación mientras trabaja para desarrollar marcos regulatorios más claros que permitan a las empresas legítimas operar a nivel nacional. David I. Miller, director de ejecución de la agencia, describió a la división como un importante "guardián de la ley" (cop on the beat) en materia de fraude de productos básicos digitales. El caso es una de varias acciones de fraude cripto a gran escala que la CFTC ha emprendido en los últimos años, como parte de una ofensiva regulatoria más amplia contra esquemas de tipo Ponzi que se han multiplicado junto con el crecimiento de la inversión minorista en criptomonedas.

La CFTC busca restitución para los clientes afectados, la devolución de ganancias ilícitas, multas civiles, prohibiciones de negociación y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Comercio de Productos Básicos y los reglamentos de la agencia.

Las alegaciones de la demanda civil permanecen sin probarse. La representación legal de Delgado y Goliath Ventures no fue identificada en el anuncio de la CFTC. La agencia señala de forma habitual que las órdenes de restitución en casos de esta naturaleza suelen ser difíciles de ejecutar, ya que los infractores pueden no conservar suficientes activos para reembolsar las cantidades que perdieron las víctimas.

Fuente: Comunicado de prensa de la CFTC