La masa de la quiebra de Celsius ha demandado a cinco empresas vinculadas a BitMEX, alegando fraude, manipulación de mercado y liquidaciones indebidas durante la caída del mercado de marzo de 2020.

La demanda fue presentada el 12 de septiembre en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York por entidades de Celsius que actúan a través del representante de la masa Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Los demandados son HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings y HDR Global Services. Celsius congeló los retiros de clientes en junio de 2022 y se acogió al Capítulo 11 de quiebra al mes siguiente, y su masa persigue la recuperación de activos para los acreedores.

Según la demanda, BitMEX liquidó indebidamente e incautó 1,325.84 BTC en garantías el 12 de marzo de 2020, y 5,034.33 BTC del fondo de inversión JST al día siguiente. Posteriormente, JST cedió las reclamaciones correspondientes a la masa. Las liquidaciones se produjeron durante la venta masiva provocada por el COVID-19 del 12 y 13 de marzo de 2020, conocida en la industria como el "Jueves Negro".

La demanda busca la recuperación de Bitcoin por valor de casi 490 millones de dólares al momento de escribir este artículo. Se presentó 11 días antes de queMEX tenga previsto cesar sus servicios de intercambio el 23 de septiembre.

Cointelegraph contactó tanto a la masa de Celsius como a BitMEX para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.

Celsius alega que BitMEX intensificó la venta de 2020

La masa alega que BitMEX controlaba los precios utilizados para activar las liquidaciones, el motor que las ejecutaba y el fondo de seguros que recibía las ganancias de algunas posiciones liquidadas.

Según la demanda, algunas órdenes de venta por liquidación se colocaron a precios más del 24% por debajo de la mejor oferta disponible en la plataforma. La demanda también alega que Bitcoin cotizó a un precio más bajo en BitMEX que en exchanges competidores a medida que el ciclo de liquidación se intensificaba.

La masa cita el momento de la interrupción del servicio de BitMEX el 13 de marzo de 2020 como evidencia de que el motor de liquidación del exchange intensificó la venta. Alega que las órdenes de liquidación se detuvieron cuando la plataforma dejó de estar disponible y que el precio de Bitcoin se recuperó después, lo que indicaría, según la masa, que la venta forzada en BitMEX estaba suprimiendo el precio.

El 16 de marzo de 2020, BitMEX [declaró que sufrió dos ataques distribuidos de denegación de serviciohttps://www.bitmex.com/blog/how-we-are-responding-to-last-weeks-ddos-attacks) el 13 de marzo, a las 02:16 UTC y 12:56 UTC.

La masa reclama daños reales de al menos 6,360.16 BTC o su valor actual, además de la devolución del Bitcoin en especie o su valor de mercado equivalente. La demanda también solicita daños legales, daños punitivos y triples cuando corresponda, las ganancias que BitMEX presuntamente obtuvo de las liquidaciones, y honorarios y costos legales. La demanda no cuantifica las reclamaciones adicionales, señalando que los montos deben determinarse en el juicio.

Litigios relacionados y cierre de BitMEX

La demanda de Celsius es la segunda reclamación legal centrada en liquidaciones contra BitMEX en los últimos meses. A principios de julio, BitMEX eliminó 65 pares de negociación y derivados en medio del proceso de cierre del exchange.

El 23 de julio, BKX Services y David Namdar presentaron una demanda colectiva propuesta aparte, alegando que perdieron en conjunto 622.66 BTC debido a liquidaciones forzadas. Esa demanda alegaba que un escritorio de negociación interno podía acceder a información privada de clientes y seguir operando durante congelamientos del servidor.

En respuesta al caso de julio, un portavoz de BitMEX dijo a Cointelegraph que se trataba de una "reclamación oportunista sin fundamento" y afirmó que la empresa se defendería con firmeza. La declaración se refería a la demanda de julio y no era una respuesta a la demanda de Celsius.

Fuente: Cointelegraph