Un dueño de una empresa tecnológica en California ha sido acusado por el presunto envío de más de 300 millones de dólares en servidores sujetos a las regulaciones de exportación de EE. UU. hacia China, con el hardware enrutado a través de Malasia y Singapur, según el Departamento de Justicia.

El caso ilustra un desafío fundamental del régimen de control de exportaciones de EE. UU.: garantizar que el hardware de IA restringido no llegue a manos no autorizadas requiere no solo impedir que estos componentes se vendan fuera del país, sino también rastrear su movimiento a través de una cadena de suministro global, incluidos los revendedores y los intermediarios logísticos.

Los cargos contra Greg Lui y Earthmade Computer

Greg Lui, de 38 años, también conocido como "Yiu Kong Lui", es el fundador de Earthmade Computer Inc., una empresa tecnológica ubicada en City of Industry, California. Fue arrestado el 1 de octubre bajo acusaciones de violar las leyes de exportación de EE. UU., contrabando y lavado de dinero, entre otras imputaciones que siguen bajo investigación.

Según afirman los fiscales estadounidenses, entre 2023 y 2024 Lui y sus presuntos cómplices adquirieron costosos servidores que contenían GPU fabricadas en Estados Unidos, completaron documentación con destinos y usuarios finales ficticios, y exportaron los sistemas hacia China vía Malasia y Singapur.

Un solo acuerdo de enero de 2024 cubrió 27 servidores valorados en 7,6 millones de dólares. De enero a octubre de 2024, Earthmade recibió más de 176 millones de dólares de dos empresas de envío con sede en Malasia que se cree están vinculadas al esquema. Un arresto no es una condena; las acusaciones serán examinadas a medida que el caso avance por el sistema judicial de EE. UU.

"Este acusado presuntamente utilizó documentación falsa y envíos a través de terceros países para contrabandear más de 300 millones de dólares en servidores sujetos a controles de exportación hacia China."

— Bill Essayli, fiscal federal adjunto principal, Departamento de Justicia de EE. UU.

Por qué Malasia y Singapur están en el centro

La presunta ruta es significativa porque las regulaciones de EE. UU. pueden aplicar a equipos de cómputo avanzado después de su primer destino extranjero. En la guía presentada en mayo de 2026, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) explicó que pueden existir obligaciones de licencia cuando los artículos cubiertos terminan en manos de entidades constituidas en — o tienen empresas matrices con sedes en — China, Macao u otros países del Grupo D:5 (países sujetos a un embargo de armas de EE. UU.), incluso cuando el receptor inmediato de los artículos está ubicado en otro lugar.

Malasia y Singapur también son importantes centros logísticos y de centros de datos regionales, y grandes volúmenes de hardware de cómputo avanzado pasan por ellos legalmente.

En un comunicado anterior, la BIS proporcionó orientación sobre señales de alerta de que pueda estar ocurriendo una desviación. Entre esos indicadores figuran agentes de carga o empresas logísticas actuando como usuarios finales, compradores que no desean revelar el nombre de su empresa matriz última y aumentos repentinos de pedidos de clientes con poco historial de compras previas, patrones vinculados a la etapa de documentación y enrutamiento donde los fiscales alegan que este esquema se basó en usuarios finales ficticios y envíos por terceros países.

De las reglas de octubre de 2022 a la aplicación reforzada

Estados Unidos comenzó a restringir la exportación de chips de cómputo avanzado en octubre de 2022, y las reglas se han endurecido varias veces desde entonces. Una regulación del Registro Federal proporcionó más detalles en 2023. En la práctica, los controles significan que los chips cubiertos, y los servidores construidos en torno a ellos, requieren licencias de EE. UU. para destinos como China.

Un informe de septiembre del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señala que las regulaciones de exportación podrían limitar el acceso a tecnologías de importancia estratégica, pero también podrían fomentar la evasión y la sustitución doméstica. La conclusión general del informe es que tales regulaciones funcionan mejor cuando se combinan con inversión en investigación, talento y manufactura.

La brecha de acceso que los controles buscan cerrar

La demanda de China de cómputo de IA sigue aumentando. TrendForce señala un gasto importante en infraestructura, mientras que el acceso a lógica avanzada, memoria de alto ancho de banda y empaque CoWoS sigue limitado. BCG argumenta de manera similar que las estrategias de IA de EE. UU. y China están empujando a ambos mercados hacia ecosistemas tecnológicos cada vez más separados.

Sin embargo, la frontera no es absoluta. Cryptopolitan ha informado que el RTX Pro 5500 de Nvidia podría quedar fuera de las restricciones existentes, mientras que algunas empresas chinas han recibido licencias para comprar chips H200.

Eso es lo que hace significativo el caso de Earthmade: la aplicación de la ley ahora depende no solo de qué chips están restringidos, sino de quién los recibe finalmente, y cómo llegan hasta allí.