BTCC, la casa de cambio de criptomonedas más longeva del mundo, anunció su aparición en un estudio de caso recientemente publicado por Sumsub, la plataforma global de verificación y prevención de fraudes. El estudio examina la infraestructura de cumplimiento detrás de la seguridad de la plataforma de BTCC y cómo la verificación automatizada ha fortalecido la protección de los usuarios en sus operaciones globales.

Cumplimiento automatizado a gran escala

BTCC trabaja con Sumsub como uno de sus proveedores de servicios de verificación de identidad y AML. Según el estudio de caso de Sumsub, la integración respalda la incorporación de usuarios en más de 100 países, logra un tiempo medio de verificación de aproximadamente 3 segundos y ahorra al equipo de cumplimiento más de 40 horas por semana en revisiones manuales.

Los flujos de trabajo automatizados cubren KYC, cribado AML, monitoreo de transacciones, cumplimiento de la Travel Rule y monitoreo cripto. La Travel Rule se refiere al requisito recomendado por el GAFI de que los proveedores de servicios de activos virtuales compartan la información del remitente y del beneficiario en transferencias que califiquen, un estándar que se ha convertido en un foco clave de cumplimiento para las casas de cambio de todo el mundo a medida que los reguladores intensifican la supervisión del sector cripto. El sistema identifica actividad de alto riesgo en tiempo real, mientras que los usuarios legítimos pueden acceder a la plataforma sin fricción.

Un historial de seguridad construido a lo largo de 15 años

El estudio de caso refleja el enfoque de seguridad primero que BTCC ha mantenido desde su fundación en 2011. Al celebrar su 15.º aniversario este año, la casa de cambio mantiene un historial de seguridad impecable respaldado por reportes mensuales de Prueba de Reservas y un fondo de reserva de riesgo de 25,5 millones de dólares para salvaguardar los activos de los usuarios. Los reportes de Prueba de Reservas se han convertido en una práctica de transparencia ampliamente adoptada por las casas de cambio tras el colapso de FTX en 2022, lo que intensificó el escrutinio sobre cómo las plataformas custodian y verifican los fondos de los clientes.

Bajo el nuevo tema de "Trading sin Barreras" ("0-Barrier Trading") de la casa de cambio, "0 Panic" es la garantía de que los usuarios pueden operar con total confianza en BTCC. La verificación de identidad rigurosa y los controles AML están en el núcleo de esa promesa, manteniendo a la casa de cambio en cumplimiento y construida sobre la confianza.

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