Un caso de fraude a Medicaid que involucra aproximadamente 65 millones de dólares en facturaciones ha producido otra declaración de culpabilidad en Brooklyn. Ahsan Ijaz, de 29 años, se declaró culpable el 2 de octubre de conspiración para cometer fraude sanitario, según los fiscales federales.

Ijaz era propietario de dos centros sociales de cuidado diurno para adultos y de un intermediario fiscal de atención médica a domicilio. Los fiscales afirmaron que las empresas facturaron a Medicaid —el programa de seguro médico federal y estatal financiado conjuntamente que cubre servicios médicos para estadounidenses de bajos ingresos elegibles— por servicios que no prestaron, mientras pagaban incentivos en efectivo a los beneficiarios para que se inscribieran.

Según el reportaje de STL.News sobre la declaración, Ijaz es el décimo acusado en declararse culpable en la investigación. La sentencia está programada para el 10 de marzo de 2027, y el cargo conlleva un máximo legal de 10 años de prisión federal.

Coimas en efectivo impulsaban el reclutamiento

Ijaz era propietario de Happy Family Social Adult Day Care Center Inc. y Family Social Adult Day Care Center Inc., ambas con sede en Brooklyn, junto con Responsible Care Staffing Inc., el intermediario fiscal de atención médica a domicilio. Los centros sociales de cuidado diurno para adultos ofrecen a las personas mayores programas no médicos, como actividades sociales, recreación y supervisión.

Los fiscales afirmaron que coimas y sobornos en efectivo incentivaban a los beneficiarios de Medicaid a inscribirse en las empresas. Luego, las facturaciones buscaban pago por supuestos servicios de cuidado diurno para adultos y atención médica a domicilio que nunca se prestaron. En algunos casos, los beneficiarios estaban fuera de Estados Unidos cuando los registros indicaban que recibían servicios en Nueva York.

Los fiscales federales alegaron que la operación más amplia comenzó alrededor de de 2017. Responsible Care participaba en el Programa de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor de Medicaid de Nueva York, que permitía a los beneficiarios elegibles obtener ayuda con las actividades diarias y ejercer mayor control sobre sus proveedores de cuidado. En ese programa, los intermediarios fiscales como Responsible Care manejan la facturación y el trabajo administrativo para los participantes que reclutan y dirigen su propio cuidado.

Los comercializadores reclutaban beneficiarios a cambio de coimas y sobornos, alegaron los fiscales. Las entidades comerciales luego lavaban las ganancias y generaban efectivo utilizado para financiar los pagos que sostenían la operación de reclutamiento.

Una sentencia anterior cubrió totales de facturación distintos

Zakia Khan recibió una condena de 76 meses de prisión en septiembre, impuesta por la jueza federal Natasha C. Merle. Khan se había declarado culpable en agosto de 2025 de conspiración para cometer fraude sanitario y una conspiración separada de coimas en el ámbito de la salud.

En el caso de Khan, los fiscales establecieron aproximadamente 64 millones de dólares en facturación fraudulenta por parte de Happy Family y Family Social entre 2017 y 2024. Medicaid pagó aproximadamente 56 millones de dólares por esas facturaciones. Se ordenó a Khan pagar más de 56 millones de dólares en restitución y decomisar 5 millones de dólares en ganancias, incluidas dos propiedades, efectivo y joyas de oro incautadas durante un registro.

La acusación original alegaba aproximadamente 68 millones de dólares en facturación a Medicaid en el conjunto de la operación. Esa cifra, los totales de Khan y los aproximadamente 65 millones de dólares citados en la declaración de Ijaz describen diferentes aspectos del caso.

Los investigadores también obtuvieron imágenes encubiertas que mostraban a Khan pagando coimas ilegales dentro de la oficina de Happy Family. Otras imágenes divulgadas mostraban a beneficiarios recibiendo efectivo a cambio de completar hojas de asistencia falsas.

Las reclutadoras Elaine Antao, también conocida como Aleena, y Manal Wasef se declararon culpables en enero de conspiración para cometer fraude sanitario. Sus acuerdos de declaración exigieron el decomiso colectivo de aproximadamente 1 millón de dólares, según los fiscales. Los fiscales afirmaron que las reclutadoras refirieron beneficiarios entre aproximadamente octubre de 2017 y julio de 2024 a cambio de pagos ilegales, y también pagaron coimas a beneficiarios vinculadas a servicios financiados por Medicaid que no se prestaron.

El caso avanza hacia la sentencia

La investigación involucró a la inspectoría general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York y al Departamento de Policía de la Ciudad de York. El caso sigue pendiente en el Distrito Oriental de Nueva York.

La declaración de culpabilidad de Ijaz no establece la culpabilidad de los acusados que no se han declarado culpables ni han sido condenados. En la sentencia del 10 de marzo de 2027, el juez considerará las pautas de sentencia y otros factores legales.