Los fiscales de Brooklyn han desmantelado la infraestructura en línea de una estafa multinacional de inversión en criptomonedas dirigida a personas de habla rusa en Estados Unidos, incautando e interrumpiendo 241 dominios web y 112 servidores, anunció el miércoles el fiscal de distrito Eric Gonzalez.

Las acciones de cumplimiento, llevadas a cabo por la Unidad de Moneda Virtual de la fiscalía junto con el FBI, incluyeron órdenes de registro y otras medidas ejecutadas la semana pasada a lo largo de tres husos horarios. Los fiscales estiman que el esquema robó decenas de millones de dólares a estadounidenses de habla rusa —en algunos casos, los ahorros de toda la vida de las víctimas— y hasta ahora se han incautado unos 300.000 dólares en fondos robados, mientras continúan los esfuerzos por recuperar más.

Los servidores estaban alojados por empresas de Europa del Este y de Estados Unidos, y los estafadores dependían de infraestructura y direcciones IP en Ucrania y otros países de Europa del Este, según el anuncio.

"Estos criminales robaron muchos millones de dólares a víctimas de habla rusa mediante un elaborado esquema de inversión y luego intentaron explotarlas nuevamente con falsas promesas de recuperar su dinero", dijo Gonzalez.

Cómo funcionaba la estafa

Un numeroso grupo de víctimas en Brooklyn respondió a un anuncio en Facebook en ruso sobre oportunidades de inversión y luego recibió una llamada de un "asesor de inversión" que las indujo a abrir una cuenta en un sitio web de inversión en criptomonedas, informó la fiscalía.

Con la ayuda del asesor, las víctimas compraban criptomonedas y las enviaban a direcciones vinculadas a las plataformas. Cuando intentaban retirar sus fondos tras semanas o meses de "inversión", eran bloqueadas o se les pedía pagar comisiones e impuestos adicionales.

Los datos de los servidores incautados mostraron que los estafadores también operaban una estafa de recuperación, contactando a las víctimas unas semanas después del fraude inicial y prometiendo recuperar sus activos robados, indicó la fiscalía.

La Unidad de Moneda Virtual de Brooklyn

La unidad llevaba tres años investigando la operación. La numerosa población de habla rusa de Brooklyn hizo que la estafa afectara de manera desproporcionada a los residentes del distrito, según el comunicado.

Antes de la semana pasada, la unidad ya había incautado o interrumpido 400 dominios vinculados al fraude, pero seguían apareciendo nuevos sitios de estafa. El desmantelamiento de los servidores elimina la capacidad de los estafadores de crear rápidamente nuevos sitios y contactar a las víctimas actuales, señaló la fiscalía —un cambio de enfoque, ya que la ronda anterior de incautaciones de dominios no había logrado impedir la aparición de nuevos sitios. Contando los 241 dominios incautados en la acción más reciente, la investigación ha sacado de circulación un total de 641 dominios de estafa.

El desmantelamiento no es el único caso reciente de fraude cripto de la fiscalía de Brooklyn. Sus fiscales acusaron previamente a un hombre local que robó 16 millones de dólares a cerca de 100 usuarios de Coinbase mediante un esquema de phishing; posteriormente fue sentenciado a hasta 12 años de prisión.