Los estadounidenses perdieron 11,366 millones de dólares por fraude con criptomonedas en 2025, según el Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI, el portal central de la agencia para recopilar denuncias de delitos en línea. En Brooklyn, una fiscal se ha propuesto como misión central reducir esa cifra.

La fiscal asistente del distrito Alona Katz dirige la Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía de Brooklyn, conocida como la VCU. Su operación más reciente, realizada junto con la oficina del FBI en Nueva York, incautó o interrumpió 241 dominios de estafa y 112 servidores el 14 de octubre de 2026.

Tres años de trabajo detrás de un día de aplicación de la ley

La acción de octubre culminó una investigación de tres años sobre una red de estafas de inversión en criptomonedas con conexiones internacionales. Los investigadores rastrearon vínculos con Europa del Este, en particular Ucrania. Los 112 servidores desmantelados estaban ubicados tanto en Europa del Este como en Estados Unidos.

El principal terreno de caza de la red eran las comunidades de habla rusa. El esquema comenzaba con anuncios en ruso en Facebook que dirigían a las víctimas hacia plataformas falsas de inversión en criptomonedas. La incautación de esos dominios transfiere el control de las direcciones web, cortando el acceso de las víctimas a las plataformas falsas detrás de ellas.

Luego vino un segundo acto: estafas de recuperación. Las personas que ya habían perdido dinero eran dirigidas a un esquema posterior que prometía recuperar sus fondos. Los investigadores calcularon pérdidas asociadas a estas estafas por decenas de millones de dólares, y algunas víctimas perdieron todos sus ahorros de toda la vida.

Los fiscales han recuperado alrededor de 300,000 dólares para las víctimas hasta ahora. No se han reportado arrestos en relación con la operación.

Una unidad creada para el problema específico de Brooklyn

La VCU se creó en 2023 para hacer frente al aumento del fraude cripto que afecta a la considerable población de habla rusa del condado. Desde su creación, la unidad ha interrumpido más de 400 dominios vinculados a fraudes, y los 241 dominios de octubre representan por sí solos una gran parte de ese total.

En una acción de junio de 2024, la VCU incautó dominios conectados con pérdidas de al menos 5 millones de dólares. Brooklyn no está solo: otras fiscalías importantes de Estados Unidos también han formado equipos dedicados a combatir el crimen con activos digitales.

Los métodos de la unidad combinan el rastreo de blockchain, que sigue el dinero mientras se mueve entre billeteras cripto en un ledger público, con el desmantelamiento de servidores que saca de línea los sitios de estafa. Katz también ha impulsado legislación estatal que fortalecería el enjuiciamiento de estafas cripto que afectan a su comunidad.

Las cifras nacionales detrás de la lucha local

El informe IC3 2025 del FBI contabilizó 11,366 millones de dólares en pérdidas por fraude relacionado con criptomonedas durante el año, un aumento del 22% respecto al año anterior. El fraude cripto representó más de la mitad de todas las pérdidas por delitos en línea documentadas en 2025.

Las estafas de inversión, que prometen retornos exagerados para atraer depósitos hacia plataformas falsas de trading, causaron la mayor parte del daño con 7,228 millones de dólares, la misma categoría del flujo de Facebook a plataformas falsas que el equipo de Katz acaba de desmantelar Las víctimas de 60 años o más representaron casi 4,400 millones de dólares en pérdidas reportadas.

Una brecha persistente en la aplicación de la ley

El caso de Brooklyn subraya cuán dirigidas se han vuelto este tipo de operaciones: en lugar de lanzar una red amplia, los estafadores escribieron anuncios en un idioma específico y los colocaron donde una comunidad determinada pasa tiempo en línea. El ángulo de las estafas de recuperación revela una segunda vulnerabilidad, ya que las víctimas que acaban de perder dinero suelen estar desesperadas por recuperarlo, y esa desesperación es precisamente lo que explota el esquema posterior.

La brecha en la aplicación de la ley sigue siendo amplia. Los fiscales recuperaron alrededor de 300,000 dólares frente a pérdidas estimadas en decenas de millones, y no se han reportado arrestos, una brecha que ayuda a explicar el impulso de Katz por leyes estatales más sólidas. Los operadores de estafas pueden crear nuevos sitios rápidamente, y los casos que cruzan fronteras hacia Europa del Este son difíciles de concluir en un tribunal.

Entre las preguntas clave que quedan por resolver están si Nueva York avanza con la legislación que Katz ha defendido, si la operación de octubre deriva en cargos formales y si más víctimas recuperan sus fondos.