El senador estadounidense Richard Blumenthal renovó sus exigencias de documentos contra cuatro empresas de criptomonedas —Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC— al establecer un calendario de cumplimiento escalonado que culmina el 4 de enero de 2027.

Un anuncio del 5 de noviembre del senador identificó a las cuatro firmas como destinatarias de nuevas solicitudes de registros e información. Las solicitudes abarcan varias áreas, incluidas presuntas transacciones que involucran entidades sancionadas, el uso de stablecoins dentro de redes financieras iraníes, inversiones extranjeras y posibles conflictos de interés que involucran a negocios conectados con la familia Trump. Las exigencias de documentos de este tipo figuran entre las herramientas formales más tempranas de la supervisión del Congreso, y el calendario escalonado establece puntos de control definidos antes de que se puedan considerar medidas adicionales.

Binance y Tether enfrentan preguntas por transacciones sancionadas

Como dos de los mayores operadores del sector de activos digitales, Binance y Tether sostienen gran parte de la actividad de negociación y liquidación del mercado, una posición que ha mantenido sus prácticas de cumplimiento bajo atención regulatoria y congresional sostenida.

La investigación sobre Binance se centra en parte en afirmaciones de que el exchange de criptomonedas facilitó transacciones que involucraban redes sancionadas asociadas con Irán y Rusia. En febrero, Blumenthal solicitó información sobre aproximadamente 1.700 millones de dólares en presuntas transacciones vinculadas a entidades sancionadas. Esa solicitud se sumó a la fiscalización existente de los controles contra el lavado de dinero del exchange y de sus obligaciones de cumplimiento tras acuerdos regulatorios previos con Estados Unidos, y el senador posteriormente cuestionó si Binance había cumplido plenamente los requisitos establecidos en esos acuerdos.

Tether, por su parte, enfrenta una investigación separada sobre el uso de su stablecoin USDT en redes financieras vinculadas a Irán. Un informe de septiembre de Blumenthal alegó que USDT se había convertido en un componente importante de la infraestructura bancaria paralela de Irán. Un examen adicional en octubre planteó preguntas sobre pagos que involucraban a una consultora asociada con un exfuncionario de criptomonedas de la Casa Blanca.

Estos asuntos siguen siendo alegaciones y hallazgos de investigaciones congresionales. No se ha establecido que Binance o Tether hayan cometido infracciones penales.

World Liberty Financial y Fight Fight Fight enfrentan escrutinio financiero

Las renovadas exigencias del Congreso también apuntan a World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, dos negocios asociados con la familia Trump y sus intereses en criptomonedas. Blumenthal abrió inicialmente la investigación en mayo de 2025 sobre posibles conflictos de interés que involucraban a World Liberty Financial y la criptomoneda TRUMP. La investigación examina arreglos de propiedad, relaciones de inversión extranjera y si intereses financieros privados podrían beneficiarse de decisiones gubernamentales.

Las preocupaciones se intensificaron tras una inversión reportada de 500 millones de dólares en World Liberty Financial vinculada a los Emiratos Árabes Unidos. La transacción generó preguntas entre los legisladores sobre posibles influencias extranjeras y consideraciones de seguridad nacional, y otros miembros del Congreso han pedido por separado investigaciones federales sobre las posibles implicaciones de la inversión para la seguridad nacional.

World Liberty Financial también ha atraído escrutinio por sus ambiciones bancarias, particularmente en cuanto a posibles conflictos de interés y la supervisión regulatoria que rodea sus actividades comerciales.

En la correspondencia más reciente, Blumenthal instruyó a World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC a comenzar a entregar los documentos solicitados antes del 30 de noviembre. Ambas empresas enfrentan el 4 de enero de 2027 como el plazo más amplio antes de que se puedan considerar medidas investigativas adicionales.

Enero de 2027 podría traer una investigación senatorial ampliada

El plazo adquiere una importancia adicional mientras Blumenthal se prepara para asumir el liderazgo del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. El panel congresional posee poderes investigativos que incluyen realizar audiencias, solicitar documentos y seguir procedimientos compulsorios bajo las reglas aplicables del Senado. Como presidente, Blumenthal típicamente ayudaría a determinar qué investigaciones avanzan a audiencias o procesos compulsorios.

Sin embargo, la advertencia del senador del 5 de noviembre no autoriza automáticamente citaciones ni impone sanciones a las empresas que reciben las solicitudes. Cualquier acción adicional dependería de los procedimientos congresionales pertinentes. Las entregas del 30 de noviembre de las firmas vinculadas a Trump constituyen ahora el primer punto de control en ese proceso, antes del plazo de finalización del 4 de enero de 2027.

Las renovadas exigencias también llegan en medio de debates más amplios en Washington sobre la regulación de las criptomonedas, incluidas discrepancias en torno a la aplicación de la ley por parte de la Securities and Exchange Commission contra grandes negocios de activos digitales. La fiscalización congresional se ha extendido cada vez más allá de la regulación del mercado de criptomonedas hacia preguntas sobre conexiones políticas, inversiones extranjeras y posibles conflictos de interés que involucran a negocios asociados con el presidente Trump.

Con el 4 de enero de 2027 fijado como fecha clave, Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC enfrentan una renovada presión para atender las solicitudes de documentos pendientes del senador.

Fuente: coinpaper