Igor Runets, fundador de BitRiver —la mayor empresa minera de criptomonedas de Rusia—, fue trasladado de arresto domiciliario a un centro de prisión preventiva mientras los investigadores avanzan en un caso de fraude a gran escala vinculado a un acuerdo de equipos de minería de criptomonedas que no fue entregado.

Un tribunal de Moscú aprueba una detención más estricta

El 29 de julio, el Tribunal del Distrito de Zamoskvoretsky de Moscú aprobó la medida de enviar a Runets a un centro de prisión preventiva. Según la resolución, deberá permanecer bajo custodia durante al menos dos meses mientras continúa la investigación.

Runets había estado previamente bajo arresto domiciliario mientras las autoridades revisaban las acusaciones relacionadas con un contrato de suministro de equipos de minería. Los fiscales impulsan cargos bajo la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal de Rusia, que aborda el fraude a gran escala presuntamente cometido por un grupo organizado.

Los investigadores sostienen que el caso causó daños por cerca de 1.000 millones de rublos, aproximadamente $12,5 millones, a En+, un conglomerado ruso de energía y metales controlado por el oligarca Oleg Deripaska. La disputa se centra en un contrato de equipos entre una empresa controlada por Runets y una filial de En+.

Las autoridades afirman que la empresa de Runets recibió el pago anticipado total por equipos de minería de criptomonedas, pero nunca entregó las máquinas. Según los investigadores, los fondos tampoco fueron devueltos después de que el contrato quedó incumplido.

El acuerdo de equipos está en el centro del caso

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solicitaron medidas de custodia más estrictas debido a la magnitud de los supuestos daños. También expresaron preocupación de que Runets pudiera influir en los testigos si permanecía fuera de detención.

El tribunal aceptó la solicitud y lo puso bajo custodia mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas. Se espera que el avance posterior del caso dependa de exámenes de los equipos y de testimonios de representantes de En+.

Hasta el momento de la publicación, los representantes de BitRiver y del equipo legal de Runets no habían emitido una respuesta pública a la resolución judicial. La ausencia de una declaración deja sin claridad la posición oficial de la empresa a medida que el proceso avanza.

Esta orden de detención se suma a anteriores problemas legales para Runets en 2026. En febrero, las autoridades lo arrestaron bajo sospecha de ocultar activos destinados a cubrir deudas fiscales.

Fox Group enfrenta un proceso de bancarrota

La matriz de BitRiver, Fox Group, también ha enfrentado una presión financiera significativa. En enero, un tribunal ruso colocó a la empresa bajo monitoreo de bancarrota por una deuda pendiente de aproximadamente $9,2 millones.

Esa deuda también estaba vinculada a un contrato de suministro de equipos incumplido que involucraba a una filial de En+. Las disputas legales superpuestas han puesto bajo mayor escrutinio la estructura corporativa, los acuerdos de suministro y las finanzas de BitRiver.

La presión financiera se suma a complicaciones internacionales previas. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a BitRiver por operar en el sector tecnológico de Rusia, como parte de medidas dirigidas a entidades que respaldan la cadena de suministro militar-industrial rusa. En ese momento, BitRiver cuestionó la designación y argumentó que era una empresa comercial privada que prestaba servicios de alojamiento en centros de datos.

Rusia intensifica la supervisión sobre los sectores cripto y tecnológico

BitRiver ha sido una de las empresas mineras de criptomonedas más destacadas de Rusia, respaldada por el acceso a recursos hidroeléctricos de Siberia y a sitios de centros de datos en climas fríos que hacen viables comercialmente las operaciones de minería a gran escala. La empresa ha atendido a clientes de toda la industria global de minería, lo que da al caso relevancia más allá del mercado interno ruso.

El caso de fraude se desarrolla mientras las autoridades rusas continúan endureciendo la supervisión sobre los sectores de criptomonedas, tecnología y comunicaciones digitales. La Duma Estatal de Rusia ha avanzado en una legislación para regular formalmente la minería de criptomonedas, incluidos marcos de licencias para operadores mineros y restricciones a los activos digitales emitidos en el extranjero. En ese contexto, el proceso penal contra el jefe de la mayor empresa minera del país añade una prueba de alto perfil sobre cómo se aplican las leyes comerciales y penales existentes a disputas de suministro relacionadas con criptoactivos.

En una ofensiva paralela, Rusia ha acusado al fundador de Telegram, Pavel Durov, de ayudar al terrorismo y lo ha incluido en una lista internacional de buscados. El Servicio Federal de Seguridad acusó a Telegram de no eliminar canales, chats y bots presuntamente utilizados por la inteligencia ucraniana.

Durov rechazó las acciones de Moscú y las describió como un "sad spectacle of a state afraid of its own people." Telegram también desestimó las acusaciones a través de sus canales en redes sociales.

Las autoridades rusas también han restringido partes del servicio de Telegram como parte de un impulso más amplio para dirigir a los usuarios hacia plataformas nacionales respaldadas por el Estado. Estas medidas han atraído mayor escrutinio sobre la postura de Moscú respecto de los servicios tecnológicos extranjeros y las herramientas de comunicación digital.